一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-138 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-137 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-134 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄元林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄元林，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-133 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会，现提名程志鹏、黄元林、马毅 为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川梓橦宫药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-129 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-128 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-128 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 06 | 832982 | 锦波生物 | 270 | 37000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 安信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 06 | 832566 | 梓橦宫 | 8 | 230000 | 司内江汉安大道证券 | 司内江汉安大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.96 | 610000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-127 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额 外的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公 司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用自有闲置资金购买理财 ...