证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-101 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 1.议案内容： 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-112 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产 品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-100 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-103 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副经理、研发总监、财务负责人、 | | 指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。 | | 董事会秘书。 | | | | 第八十五条 | 股东提名董事（含独立董事） | 第八十五条 股东提名董事（含独立董事） | | 或监事时，应当在股东大会召开前，将提案、 | | 或监事 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-102 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 19 日 15:00—2023 年 10 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《四川梓橦宫药业股份有限公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-110 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包 ...

证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2023-098 四川梓橦宫药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 9 月 8 日(星期五)15:00-16:30 采用 网 络 方 式 举 行 。 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net) 参与本次年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:唐铣先生; 公司董事、总经理:李云先生; 公司董事、财务总监:段立平女士; 公司董事、董事会秘书:曾培玉女士; 保荐代表人:平安证券邹文琦先生。 三、 ...