证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-075 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 1：一季度业绩下滑的原因？ 回复：公司一季度营业收入较上年同期减少 11%，主要原因为公司核心品种 胞磷胆碱钠片的价格下降 10%左右。公司将不断优化产品结构，提升规模化效益， 降本增效，加大市场开拓力度，积极应对行业变化。 问题 2：胞磷胆碱钠片一致性评价进展怎么样？ 回复：目前公司的胞磷胆碱钠片一致性评价正在进行预 BE 试验的方法学研 究。根据《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》规定，仿制药需要进 行一致性评价。2018 年 12 月 28 日，国家药品监督管理局发布了《关于仿制药 质量和疗效一致性评价有关事项的公告》，明确表示：对纳入国家基本药物目录 调研地点 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-077 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第二十一次会议审议的相 关事项发表如下意见： 作为公司独立董事，我们认为： 公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对公司《2023 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）授予价格、激 励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-078 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 24 日 15:00—2023 年 8 月 25 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露了相关公告。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-072 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（ ...

Company Structure and Subsidiaries - Sichuan ZiTongGong Pharmaceutical Co., Ltd. registered a new wholly-owned subsidiary, Chengdu Majiazi Biotechnology Co., Ltd., with a registered capital of 6 million yuan in July 2022[6]. - The company has completed the registration of its updated business scope, which now includes medical research and development, and traditional Chinese medicine planting and acquisition[30]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Chengdu Majiazi Biotechnology Co., Ltd., in June 2022, with a registered capital of RMB 6 million, which has been included in the consolidated financial statements since its establishment[109]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥442.16 million, representing a 4.25% increase from ¥424.13 million in 2021[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥102.07 million, a 27.42% increase compared to ¥80.11 million in 2021[33]. - The gross profit margin for 2022 was 79.96%, slightly down from 80.54% in 2021[33]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.70, up 9.38% from ¥0.64 in 2021[33]. - The company's net profit margin improved, with a net profit growth rate of 28.26% compared to 26.52% in 2021[39]. - Operating cash flow increased by 80.58% to ¥107,634,514.09 from ¥59,605,333.33 in 2021[38]. - The company's total assets increased by 8.44% to ¥842,184,856.01 compared to ¥776,603,783.55 at the end of 2021[35]. - The company's total liabilities increased by 0.48% to ¥130,319,447.71 from ¥129,700,690.14 in 2021[35]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.18% to ¥707,835,828.64 compared to the end of the previous year[53]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥27,537,826.57 in 2022, significantly higher than ¥8,618,953.83 in 2021[44]. Research and Development - The company plans to focus on the development of new drugs in the fields of the nervous system, digestive system, and endocrine system[14]. - The company has a total of 96 drug production approvals, focusing on neurological and digestive system medications[49]. - The company is actively conducting market research to identify new R&D projects, as no new projects have been initiated during the reporting period[94]. - The company has established collaborations with various institutions for R&D projects, ensuring that all intellectual property rights belong to the company[100]. - The company holds a total of 71 patents, an increase from 44 in the previous period[97]. - The R&D team consists of over 50 personnel, with a significant proportion holding advanced degrees and professional titles, enhancing the company's innovation capabilities[196]. - The company's R&D investment for the year 2022 was ¥26,605,451.79, accounting for 6.02% of its revenue[197]. Market and Product Strategy - The company plans to expand its product offerings in the endocrine system medication area as a future development focus[49]. - The company is focusing on expanding its traditional Chinese medicine (TCM) product line, including unique proprietary products such as Dongfang Weiyao capsules and Ma Jia Zi capsules, with ongoing clinical trials for new drugs[119]. - The company plans to accelerate the research and development of innovative drugs, particularly the anti-cancer proprietary Chinese medicine Ma Jia Zi capsules, and enhance its patent application efforts[123]. - The company plans to focus on promoting the chemical drug "阿咖酚散" and the raw material "人工牛黄" as key products in its future product strategy[187]. Risks and Challenges - The company faces risks related to accounts receivable management, which may increase if major clients experience adverse business conditions[14]. - The company is subject to risks from changes in government policies affecting the pharmaceutical industry, which could impact operational models and business strategies[16]. - The company is addressing the risk of new product development failures by optimizing its product pipeline and collaborating with renowned universities and research institutions[127]. - The company is facing risks related to increasing promotional expenses as it expands into the specialized medication market, which may impact profit margins[128]. Corporate Governance and Compliance - The company has engaged Ping An Securities as its continuous supervision sponsor since August 2021[29]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2022, related to the accounting treatment of sales of products produced during the trial operation phase, with no impact on the financial statements[106]. - The company has committed to compliance and governance improvements following regulatory measures taken by the Sichuan Securities Regulatory Bureau[142]. - The company has established a marketing supervision team to review service providers and ensure compliance with internal controls[141]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including the establishment of a traditional Chinese medicine planting experimental base in Huangzhuoqiao Village, which contributes to local economic development[110]. - The company emphasizes corporate social responsibility, maintaining employee rights and welfare, and has been recognized as a "Model Employee Home" in Neijiang City[111]. - The company has implemented strict environmental protection measures, including wastewater treatment that meets park standards, with a total wastewater discharge of 3,500 m³/d from various sources[115]. - The company has achieved a dust removal efficiency of over 99% in its production facilities, ensuring compliance with air quality standards[115]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Tang Xi, directly holds 22.47% of the shares and indirectly controls an additional 1.45%, totaling 23.92%[150]. - The total number of unrestricted shares increased from 38,484,135 (52.52%) to 114,829,761 (78.35%) during the reporting period[146]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares totaled 10, with a combined holding of 50.04%[149]. Future Outlook - The pharmaceutical industry in China is expected to maintain an upward trend, driven by factors such as aging population and increased health spending, despite facing downward pressure in 2022[118]. - The company aims to implement a "one body, two wings" strategy during the 14th Five-Year Plan, focusing on pharmaceutical manufacturing while enhancing brand operations and investment[122]. - The company will closely monitor industry policy changes and adjust its operational strategies accordingly to maintain steady product growth[183].

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-073 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《公司 2022 年年度报告》 （公告编号 2023-024）。经公司事后审核发现，该公告中部分内容需要进行更正， 本次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成影响，更正内容如下： 更正事项具体内容： 1、第五节 重大事件 一、重大事件索引 更正前： | 事项 | | 是或否 | 索引 | | --- | --- | --- | --- | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 | √否 | 五.二.(一) | | 是否存在对外担保事项 | □是 | √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 | √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资 | □是 | √否 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 253,196,456.34 元，母公司未分配利润为 293,050,542.07 元。本次权益分派共 计派发现金红利 43,068,324.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 143,561,080 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 146,561,080 股减去回购的股份 3,000,000 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.00000 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,485,623 股，占公司有表决权股份总数的 40.0426%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 269,807 股，占公司有表决权股份总数的 0.1879%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海天璇律师事务所（天法意第 202301105 号） 上海天璇律师事务所 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年七月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301105 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 7 月 6 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进 ...