证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-071 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体核查情况如下： 1、公于 2023 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，公司 董事会提名杨利俊等 32 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日通过公司内部信息公示栏 将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截至公 示期满，公司全体员工均对提名的杨利俊等 32 名员工为公司核心员工无异议。 3、公司监事会于 2023 年 6 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-069 四川梓橦宫药业股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司回购股份 方案》。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，公司拟将本次以自有资金回购的股 份用于未来实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司回购股份 方案》。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，公司拟将本次以自有资金回购的股 份用于未来实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-068 四川梓橦宫药业股份有限公司 （五）回购实施期限 本次回购股份的实施期 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-067 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关规定，公司于 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股权激励计划首次授予的 激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示期内，公司员工 可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何 对本次激励对象提出的异议。 2、公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控 股子公司，下同）签 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-066 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名杨利俊等 32 人为公司核心员工，并于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-061）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日通过公司内部信息公示栏将拟认定核心员工名单 向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截至公示期满，公司全 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-057 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和 员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2023年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）进行了核查并发表核 查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指引第3号》等相关法律、 行政法规规定的实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>》的议案 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-061 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨利俊 | 核心员工 | | 2 | 齐 玮 | 核心员工 | | 3 | 王 磊 | 核心员工 | | 4 | 张义发 | 核心员工 | | 5 | 黄学兵 | 核心员工 | | 6 | 项祖梅 | 核心员工 | | 7 | 陈应平 | 核心员工 | | 8 | 刘 宇 | 核心员工 | | 9 | 何成阳 | 核心员工 | | 10 | 杨之建 | 核心员工 | | 11 | 罗扬清 | 核心员工 | | 12 | 黄 丁 | 核心员工 | | 13 | 杨丽凤 | 核心员工 | | 14 | 余羚梦 | 核心员工 | | 15 | 唐 丽 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 16 | 邹 赓 | 核心员工 | | 17 | 张 婷 | 核心员工 | | 18 | 曾 琬 | 核心员工 | | 19 | 刘 涛 | 核心员工 | | 20 | 王彰武 | 核心员工 | | 21 | 曹礼平 | ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓樟宫药业股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构")作为四川 梓幢宫药业股份有限公司(以下简称"梓撞宫"或"公司") 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规规定, 对梓幢宫向参股公司增资暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查,发表如下 独立核查意见: 一、关联交易概述 (一) 基本情况 梓幢宫于 2023年 6月 20 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司对参股新梅奥 健康管理研究院(重庆)有限责任公司(以下简称"新梅奥公司")进行增资。 本次增资的出资方式为现金且来源于公司自有资金。 本次增资完成后,公司将通过四川梓幢宫投资有限公司(以下简称"梓ٽ官 投资")持有新梅奥公司 42.00%的股权,后者仍为公司实施重大影响的参股子公 司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,梓幢宫对上述对参股公司的增资 行为均不构成重大资产重组。 ( ...

经仔细审阅《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》及其相关 资料，我们认为：本次全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫 投资"）对参股公司的增资暨关联交易事项符合公司发展战略规划，有助于公司 在大健康领域的布局，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 因此，我们同意《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》并提 请交董事会审议。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见与独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了第三届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试 ...