证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-114 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于制 订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-116 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-115 威海市天罡仪表股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 内部审计工作制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性 ，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》)"《上市公司监管指引第4号--上市公司及其 相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、规范性 文件和《威海市天罡仪表股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》) ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-117 威海市天罡仪表股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责指导内部、外部审计沟通和监督，对董事 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-106 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | | --- | --- | | | 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 | | | 董事会应当向股东公告候选董事、监事 | | | 的简历和基本情况。 | | 新增条款，后文序号按顺序更新。 | 第一百〇四条 独立董事行使下列 | | | 特别职权： | | | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 公司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | 大会； | | | （三）提议召开董事会会议； | | | （四）依法公开向股东征集股东权 | | | 利； | | | （五）对可能损害上市公司或者中 | | | 小股东权益的事项发表独立意见； | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 项所列职权的，应当经全体独立董事过 | | | 半数同意。 | | 新增条款，后文序号按顺序更新。 | 第一百〇五条 下列事项应当经上 | | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-110 威海市天罡仪表股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-109 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联方发生的关联交易行为，保护全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文 件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范，并遵循下列原则： 威海市天罡仪表股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制 ...

一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-118 威海市天罡仪表股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-113 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...