证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-097 威海市天罡仪表股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-099）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-098 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王宗祥 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 7.63% to CNY 48,108,542.97 for the first nine months of 2023[11] - Operating revenue for the first nine months increased by 15.27% to CNY 189,165,483.06 compared to the same period last year[11] - The gross profit margin for the third quarter was 6.31% higher than the same period last year, with revenue reaching CNY 83,994,750.51[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥189,165,483.06, an increase of 15.3% compared to ¥164,107,850.54 in the same period of 2022[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥48,108,542.97, representing a 7.5% increase from ¥44,699,721.44 in the previous year[37] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥45,706,202.27[38] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 48,226,887.10, compared to 45,938,104.15 in 2022, marking an increase of approximately 6.3%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.53% to CNY 644,929,004.72 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 30.27% from 37.83% year-on-year[11] - Total liabilities amounted to ¥205,979,191.77, slightly up from ¥205,386,637.50 year-over-year[34] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥195,232,644.36, slightly up from ¥194,340,370.09 in 2022, showing a marginal increase of 0.5%[30] - The company's equity increased significantly to ¥449,696,360.36 from ¥319,436,709.31, marking a growth of approximately 40.7%[30] - The company reported a significant increase in construction in progress by 287.62% to CNY 8,728,957.65 due to factory renovations[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 28.01% to CNY 35,186,183.15[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 35,186,183.15, down from 48,879,181.58 in 2022, a decline of about 28.0%[43] - Cash inflow from investment activities totaled $381.62 million, up from $224.35 million, representing an increase of 70.0% year-over-year[48] - Cash outflow for investment activities was $504.61 million, compared to $237.07 million, indicating a significant increase of 112.5% year-over-year[48] - Net cash flow from investment activities was -$122.98 million, worsening from -$12.73 million year-over-year[48] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 5,825,353 (11.57%) to 14,209,871 (23.29%) during the period[16] - The total number of restricted shares decreased from 44,524,647 (88.43%) to 46,790,129 (76.71%) during the period[16] - The total share capital increased from 50,350,000 to 61,000,000 shares[16] - The largest shareholder, Fu Tao, holds 20,416,280 shares, representing 33.47% of the total shares[18] - The second largest shareholder, Fu Chenglin, holds 18,747,743 shares, representing 30.73% of the total shares[18] - The company has a total of 2,702 common shareholders at the end of the period[16] Expenses - Sales expenses increased by 39.22% to CNY 37,809,107.81 as the company intensified market expansion efforts[12] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,876,811.28, an increase of 13.2% from ¥8,726,152.27 in 2022[37] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company expects to purchase raw materials and services amounting to 3,000,000 yuan in 2023[23] - The company has disclosed no overdue commitments during the reporting period[24] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20] - The company reported a total of ¥12,555,809.07 in other income, which is a significant increase from ¥6,120,782.18 in the previous year[37]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-096 名称：威海市天罡仪表股份有限公司 注册资本：陆仟壹佰万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 威海市天罡仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十六次会议，于 2023 年 8 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-064）、《关于 拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）、《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。 二、工商变更登记情况 公 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-087 2023 年半年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 8 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 194,354,681.82 元，母公司未分配利润为 194,975,328 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-085 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 26,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-084 威海市天罡仪表股份有限公司 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 关于延长公司股东股份锁定期的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《威海市天罡仪表股 份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2023-083），经事 后复审发现，因工作人员疏忽造成公告中溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）的原锁定期截止日和延长后锁定 期截止日时间错误，现予以更正： 一、更正前 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定持股 | | | 原锁定期截止日 | | | | 延长后锁定期截 | | | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 ...