证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-013 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-017 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。2022 年度，大华会计师事务所审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 488 家。2022 年上市公司审计客户前五 大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务 业、专用设备制造业、医药制造业 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-021 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁） 二、发表独立董事意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | 日 | 第四届董事会第 十一次会议 | 《公司 年度利润分配议案》、 2022 | 同意 | | | | | | | | 《公司续聘 2023 年度财务审计机 | | | | | | | | | 构议案》、《关于 年度购买短期 2023 | | | | | | | | | 银行保本理财产品议案》议案、《关 | | | | | | | | | 于确认公司 年关联交易情况 2022 | | | | | | | | | 议案》议案、《关于预计 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京248ZJYF7 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 ㅜ1亥 ㅜ1亥 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷေ⎧ᐲ ཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙ㖑㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴ ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-004 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报 公司 2023 年度经营工作情况。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天罡股份预计2024年度日常性关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年实际 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 向关联方威海互利塑 料有限公司采购插装 式测量管、支架组 | 3,000,000.00 | | 1,585,776.65 | 日常经营需要 | | 接受劳务 | 件、 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-011 威海市天罡仪表股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、会议审议及表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，公司董事共 6 人，实际出席 6 人。审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于向银行申请授信额度》议案，同意公司向银行申请授信额 度（最终以银行审批的授信额度为准），现将有关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担 保、保理等业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行协商确定。 四、备 ...

内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011006966 号 威海市天罡仪表股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " 进 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䜘᧗ࡦ䇴ԧ ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘ ...

威海市天罡仪表股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011016875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:京246A6WI ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᇗ 䇗 ᣛ བྷॾᇑᆇ>@ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 ...