二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-114 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于制 订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-107 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-111 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 事、高管、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称"承诺人" )在在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中 作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 承诺人做出的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符 合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。承诺人对公司负有忠 实义务和勤勉义务，严格履行其作出的承诺，不损害公司及其股东的合法权益。 公司应当及时将承诺人的承 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-101 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等 相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-112 威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监督指引 第9号--募集资金管理》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 ...

威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-116 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-106 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 （三）公司董事会、 | 第八十二条 （三）公司董事会、 | | 监事会、单独或者合并持有公司已发行 | 监事会、单独或者合并持有公司已发行 | | 股份百分之一以上的股东可以提出独 | 股份百分之一以上的股东可以提出独 | | 立董事候选人。 | 立董事候选人。依法设立的投资者保护 | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 机构可以公开请求股东委托其代为行 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 使提名独立董事的权利。 | | 的决议，应当实行累积投票制 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-097 威海市天罡仪表股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-099）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-098 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王宗祥 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1.议案内容： 详见公司 2023 年 10 月 27 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 7.63% to CNY 48,108,542.97 for the first nine months of 2023[11] - Operating revenue for the first nine months increased by 15.27% to CNY 189,165,483.06 compared to the same period last year[11] - The gross profit margin for the third quarter was 6.31% higher than the same period last year, with revenue reaching CNY 83,994,750.51[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥189,165,483.06, an increase of 15.3% compared to ¥164,107,850.54 in the same period of 2022[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥48,108,542.97, representing a 7.5% increase from ¥44,699,721.44 in the previous year[37] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥45,706,202.27[38] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 48,226,887.10, compared to 45,938,104.15 in 2022, marking an increase of approximately 6.3%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.53% to CNY 644,929,004.72 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 30.27% from 37.83% year-on-year[11] - Total liabilities amounted to ¥205,979,191.77, slightly up from ¥205,386,637.50 year-over-year[34] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥195,232,644.36, slightly up from ¥194,340,370.09 in 2022, showing a marginal increase of 0.5%[30] - The company's equity increased significantly to ¥449,696,360.36 from ¥319,436,709.31, marking a growth of approximately 40.7%[30] - The company reported a significant increase in construction in progress by 287.62% to CNY 8,728,957.65 due to factory renovations[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 28.01% to CNY 35,186,183.15[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 35,186,183.15, down from 48,879,181.58 in 2022, a decline of about 28.0%[43] - Cash inflow from investment activities totaled $381.62 million, up from $224.35 million, representing an increase of 70.0% year-over-year[48] - Cash outflow for investment activities was $504.61 million, compared to $237.07 million, indicating a significant increase of 112.5% year-over-year[48] - Net cash flow from investment activities was -$122.98 million, worsening from -$12.73 million year-over-year[48] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 5,825,353 (11.57%) to 14,209,871 (23.29%) during the period[16] - The total number of restricted shares decreased from 44,524,647 (88.43%) to 46,790,129 (76.71%) during the period[16] - The total share capital increased from 50,350,000 to 61,000,000 shares[16] - The largest shareholder, Fu Tao, holds 20,416,280 shares, representing 33.47% of the total shares[18] - The second largest shareholder, Fu Chenglin, holds 18,747,743 shares, representing 30.73% of the total shares[18] - The company has a total of 2,702 common shareholders at the end of the period[16] Expenses - Sales expenses increased by 39.22% to CNY 37,809,107.81 as the company intensified market expansion efforts[12] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,876,811.28, an increase of 13.2% from ¥8,726,152.27 in 2022[37] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company expects to purchase raw materials and services amounting to 3,000,000 yuan in 2023[23] - The company has disclosed no overdue commitments during the reporting period[24] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20] - The company reported a total of ¥12,555,809.07 in other income, which is a significant increase from ¥6,120,782.18 in the previous year[37]