证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 15,729,642 股， ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-055 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核 心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以"招拍挂"方式竞拍位 于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约 50 亩的土地使用权（最终面积以土 地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为 50 年，总价约 1250 万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关 规定，公司本次拟使用现金购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组 ，且本次交易金额并未触及重大资产重组标准。 （三）是否构成关联交易 （ ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-054 2024 年 5 月 30 日 附件： 高洪军，男，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 09 月至 2013 年 11 月在信发集团有限公司担任会计；2014 年 1 月至 2018 年 2 月 任大信会计师事务所审计助理；2018 年 3 月至今任开特股份会计主管。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于 聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历 详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 湖北开特汽车电子电器系统 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 组成成员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门会员会委员的公告 三、备查文件目录 《第五届董事会第一次会议决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十条第二款：情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-050 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二 楼会议室 根据《公司章程》第一百二十六条第二款：情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董 事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 全体董事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会组成成员的议案》 3.会议召开方 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-057 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 经核查，公司及激励对象未发生《激励计划》所列示的负面情形，激励对象 达到绩效考核要求。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程 序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会认为：《激励计划》第二个解除限售期解限售条件已成就。 同意公司按照相关规定办理《激励计划》限制性股票第二期解限售事宜。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 30 日 监事会关于 2022 年限 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-046 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-046 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-047 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...