会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-024 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家数 7 家。 （二）聘任会计师履行 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-025 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "中审众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙； （6）截 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，2024 年审计收费 68.00 万元，2025 年审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 ...

华源证券股份有限公司 公司 2025 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份及 子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项发表专项意见，具体情况如下： 一、担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立 董事王嘉鑫、独立董事刘乾俊以及非独立董事孙勇。其中，王嘉鑫为会计专业人 士，担任审计委员会主任委员。 鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月届满，依据《公司法》以及《公 司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年 5 月 28 日， 公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-026 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-032 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 年发 2025 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | | 接受关联方提供的餐 饮服务，其中武汉开发 | 13,000,000.00 | 7,510,489.00 | 公司预计销量增长， 员工人数增加 | | | 区(汉南区)十八子餐饮 | | | | | 购买原材料、 | 管理中心、武汉开发区 | | | | | 燃料和动力、 | (汉南区)食味堂餐饮管 | | | | | 接受劳务 | 理中心、云梦县梦云餐 | | | | | ...

金杜律师事务所 KING&WCDD MALLESONS 1 百度山×科苑座路266 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称金杜或本所)受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司(以下简称开特股份或公司)委托,作为开特股份的法 律顾问,就开特股份 2022 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)第 三个解除限售期解限售条件成就(以下简称本次解除限售)事宜出具《北京市金 杜 (深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的法律意见 ...

2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金 净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。 2、募集资金使用和结余情况 华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-022 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就公司在任独 立董事王嘉鑫、刘立新、杨世珍的独立性情况进行评估并出具专项意见： 经核查独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母 ...