本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 组成成员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门会员会委员的公告 三、备查文件目录 《第五届董事会第一次会议决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-053 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 选举郑海法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 45,251,489 股，占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对 象。 选举胡连清先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 11,294,200 股，占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任李勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.1696%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 聘任郑海法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度股东大会 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《湖北开特汽车电子电 1. 器系统股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》); 公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网及北京证券交易所网站的《湖 2. 北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公 告》: 3. 北开特汽车电子电器系统股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十条第二款：情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-046 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-047 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-046 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-045 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路演 中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=ca484ef097b81f6e81dab912c22f0c8 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-044 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 ...