证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-044 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-042 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于签署土地收储及拆迁腾退补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 近日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司、乙方）与武 汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称甲方）签署了《军纱大道 延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》及《补充协议》（以下统 称本协议），现将有关情况公告如下： 一、协议签署的基本情况 二、补偿协议的主要内容 1、标的地块概况 本项目需要收储乙方所属的土地（以下简称收回土地）国有土地使用权证为鄂 （2022）武汉市汉南不动产权第 0038230 号，拟被收回部分国有土地面积约 4,369.84 平方米，土地用途为工业用地，土地坐落：汉南区纱帽街兴城大道 499 号。 乙方选择货币补偿与结构物（院墙等）原状恢复相结合的方式。 2、土地征收补偿款项 本项目收回土地的土地补偿金额按照人民币 391 元/平方米计算，经评估有 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 16 日届满。鉴于公司新提名的董事、 监事候选人尚需 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，为保证相 关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期 也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事 会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本次延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-041 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

买入（维持） 证券分析师 朱洁羽 执业证书：S0600520090004 zhujieyu@dwzq.com.cn 研究助理 钱尧天 执业证书：S0600122120031 qianyt@dwzq.com.cn 基础数据 证券研究报告·北交所公司点评报告·汽车零部件 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 2023/9/25 2023/12/4 2024/2/12 2024/4/22 开特股份 北证50 相关研究 北交所公司点评报告 东吴证券研究所 2 / 3 东吴证券投资评级标准 增持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上； 中性： 预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%； 减持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。 传真：（0512）62938527 公司网址： http://www.dwzq.com.cn 2023 年年报&2024 年一季报点评：业绩快速 增长，传感器业务打开成长空间 2024 年 04 月 24 日 公司 2023 年 ...

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | n | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司审计报告 众环审字(2024) 0101422号 目 录 审计报告 众环审字(2024) 0101422 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 开特公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘立新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人刘立新，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

一、本次担保的基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的坐落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公司开特电子云梦 有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公 司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授 信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司 提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和子公司存在资金使用需求时再向中信银行 股份有限公司武汉分行提出申请。 公司 2024 年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 8,000 万元 的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 8,000 万元；子公司武汉奥泽电子 有限公司综合授信额度不超过 1,000 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽 电子有限公司提供担保；公司和子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度总共不 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-035 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会，现提名刘立新、王 嘉鑫、杨世珍为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及 ...