1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-066 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目 标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京 ...

令杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划(草案) 之 法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司（以下简称公司或开特股份）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称《管理办法》)及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以 下简称《持续监管办法》)、北京 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （二）会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》； 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司 长期稳定发展，公司拟提名以下 47 人为公司核心员工。 拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）： | | | | 1 | 黎晓英 | 25 | 张成耀 ...

公司研究 2024.08.08 开特股份（ 832978） 公司深度报告 深耕汽车热管理，业务处于快速扩张期 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 分析师 郑豪 登记编号：S1220522040003 王玉 登记编号：S1220521010001 联系人 李倩 | --- | --- | |-------------------------|------------------| | | | | 推 荐 ( 首 次 | ) | | 公司信息 | | | 行业 | 底盘与发动机系统 | | 最新收盘价(人民币/元 ) | 9.2 | | 总市值(亿)(元 ) | 16.27 | | 52 周最高/最低价(元 ) | 16.31/5.17 | 历史表现 0% 25% 50% 75% 100% 125% 23/9/28 23/12/15 24/3/2 24/5/19 24/8/5 开特股份 数据来源：wind 方正证券研究所 相关研究 核心观点： 深耕汽车热管理，业务处于快速扩张期。公司系国内知名的汽车热系统产品 提供商，为国家级"专精特新"小巨人，主要业务为传感器类、控制器类和 执行器类等产品的研发 ...

令杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划(草案) Beijing | Chengdu | Chongging | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shenzh | Dubai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Silicon 任何中国境外法律发表 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-076 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-071 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | | | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万份） | 授予股票期权总 | 公告日股本总额的 | | | | | 数的比例 | 比例 | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 15 | 16.85% | 0.08% | | 李元志 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 10 | 11.24% | 0.06% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李勇 | 副总经理 | 15 | 16.85% | 0.08% | | 郑丹 | 副总经理 | 10 | 11.24% | 0.06% | | 张海波 | 副总经理 | 10 | 11.24% | 0.06 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-070 | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 高洪军 | 核心员工 | 42 | 郑大炜 | 核心员工 | | 19 | 胡瑞 | 核心员工 | 43 | 刘理娟 | 核心员工 | | 20 | 黄国富 | 核心员工 | 44 | 王夏君 | 核心员工 | | 21 | 董楚卿 | 核心员工 | 45 | 史星林 | 核心员工 | | 22 | 丁江南 | 核心员工 | 46 | 陈波 | 核心员工 | | 23 | 周磊 | 核心员工 | 47 | 杨俊华 | 核心员工 | | 24 | 郑志忠 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 21 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议， 需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-68 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co.,Ltd 2024 年股权激励计划（草案） 二〇二四年八月 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 授予限制性股票 286 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.62%， 占本激励计划拟授予权益总额的 76.27%。其中：首次授予 236 万股，占本激励 计划拟授予权益总额的 6 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-066 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队 ...