证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要 的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 2、议案表决结果： 同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 11 票。 赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。 （二）会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》； 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司 长期稳定发展，公司拟提名以 ...

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 本激励计划的主要内容 | 5 | | 一、本激励计划的股票来源 | 5 | | 二、拟授予的权益数量 | 5 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 5 | | 四、本激励计划的授予价格和行权价格 | 9 | | 五、本激励计划的限制性股票的授予与解除限售条件及股票期权的获授与行权条 | | | 件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 19 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 20 | | 一、对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 20 | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 21 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 21 | | 四、对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 22 | | 五、对本激励计划股票期权行权价格的核查意见 | 23 | | 六、对上市公司是否为激励对象提供任何形式 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-075 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（杨世珍）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（杨世珍）作为征集 人，就公司拟于2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议 案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的 积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损 害公司及其全体股东的利益。 三、征集人情 ...

2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-069 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"董事会薪酬委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激励对象， 包括在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工。 所有激励对象必须在董事会审议通过本激励计划前已在公司任职、已与公司签 署劳动合同、聘用协议或劳务合同。 四、考核机构 （一）董事会薪酬委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性，有效地将股东利 益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-065 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议 室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造 性，有效地将股东利益、公 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-064 三、对公司的主要影响 本次拆迁补偿协议履行事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。因本次腾 退收回土地涉及少部分募投项目规划用地，公司拟通过增加建筑楼层来减少收回用 地对生产厂房面积的影响。本次政府道路建设对募投项目的施工进度造成了一定影 响，后续公司将加快募投项目建设进度，力争募投项目按时完工。上述变动不涉及 公司募投项目的用途、实施主体、实施方式等变更的情形，不会对募投项目产生重 大不利影响。 本次征收所得款项将用于公司日常生产经营活动所需营运资金。公司将严格根 据《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，会计处理最终以会计师事务所审计 后的结果为准。 四、备查文件 （一）《军纱大道延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》 关于收到拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 因武汉市经开区（汉南区）内军纱大道延长线建设项目需要，湖北开特汽车电 子电 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-064 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本次拆迁补偿协议履行事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。因本次腾 退收回土地涉及少部分募投项目规划用地，公司拟通过增加建筑楼层来减少收回用 地对生产厂房面积的影响。本次政府道路建设对募投项目的施工进度造成了一定影 响，后续公司将加快募投项目建设进度，力争募投项目按时完工。上述变动不涉及 公司募投项目的用途、实施主体、实施方式等变更的情形，不会对募投项目产生重 大不利影响。 本次征收所得款项将用于公司日常生产经营活动所需营运资金。公司将严格根 据《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，会计处理最终以会计师事务所审计 后的结果为准。 四、备查文件 （一）《军纱大道延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 一、基本情况 因武汉市经开区（汉南区）内军纱大道延长线建设项目需 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-063 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-063 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性 存款产品或大额存单等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长 不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动 ...