湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-053 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 28 日审议并通过： 选举郑海法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 45,251,489 股，占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对 象。 选举胡连清先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 11,294,200 股，占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任郑海法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 45,251,489 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本议案无需提交股东大会审议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举潘英武先生为公司第五届监事会主席的议案 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-057 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 综上，公司监事会认为：《激励计划》第二个解除限售期解限售条件已成就。 同意公司按照相关规定办理《激励计划》限制性股票第二期解限售事宜。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2024 年 5 ...

图 - 金杜律师事务所 KING&WCOD MALIFSONS 8th Floor, China Resources Tow 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R China ' +86 755 2216 3333 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司 ( 以下简称开特股份或公司 ) 委托, 作为开特股份的法 律顾问，就开特股份 2022 年限制性股票激励计划〈以下简称本次激励计划〉第 二个解除限售期解限售条件成就（以下简称本次解除限售）事宜出具《北京市金 杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的法律意见书》( 以下简称 本法律意见书)。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-050 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事郑海法先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十六条第二款：情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董 事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 全体董事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 15,729,642 股，占公司有表决权股份总数的 8.8918%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-055 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于全 资子公司拟购买土地使用权的议案》，该议案表决情况为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核 心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以"招拍挂"方式竞拍位 于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约 50 亩的土地使用权（最终面积以土 地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为 50 年，总价约 12 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 之法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 )》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政 ...

华源证券股份有限公司 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效的 2022 年限制性股票 激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，开特股份独立董事对《关 于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》发表了同意意见。 （二）2022 年 1 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2022-001）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象 ...