证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-087 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布 的超额配售选择权机制，华源证券已按本次发行价格 7.37 元/股于 2023 年 9 月 20 日（T 日）向网上投资者超额配售 270.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上 投资者配售。 二、超额配售选择权实施情况 开特股份于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易 1 方式购买发行人股票，且 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 51.12% to CNY 78,930,910.46 for the first nine months of 2023 [10]. - Operating income for the first nine months increased by 30.51% to CNY 457,478,656.04, driven by higher domestic automobile sales and increased demand for new products [12]. - Basic earnings per share increased by 51.52% to CNY 0.50 [10]. - The net profit margin improved, with net profit for Q3 2023 increasing by 33.46% to CNY 28,084,428.72 compared to Q3 2022 [10]. - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 457,478,656.04, a significant increase from CNY 350,533,338.85 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 30.4% [46]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥89,258,048.36, up 49.9% from ¥59,547,151.26 in 2022 [47]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥76,361,873.72, an increase from ¥49,927,287.56 in 2022 [48]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 27.03% to CNY 896,923,553.71 compared to the end of last year [10]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 33.66% from 43.00% year-on-year [10]. - Total current assets amounted to 690,693,140.91 CNY, a significant increase from 511,028,267.87 CNY at the end of 2022 [38]. - Current liabilities decreased to CNY 262,317,823.75 from CNY 273,751,929.29, showing a reduction of about 4.4% [40]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 301,943,933.66 from CNY 303,648,032.75, a decrease of about 0.6% [40]. - The company has a total of 260,741,333.41 CNY in assets that are either mortgaged or pledged, including accounts receivable and fixed assets [33]. Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 124,498.36% to CNY 14,824,999.58, primarily due to the settlement of bank acceptance bills [13]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 287,686,335.12, a 50.5% increase from CNY 191,178,411.16 in the same period of 2022 [52]. - Total cash inflow from financing activities reached CNY 186,806,444.10, significantly up from CNY 80,248,442.43 in 2022, marking an increase of 132.5% [53]. - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 totaled CNY 152,265,365.28, compared to CNY 23,941,827.66 at the end of September 2022 [53]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY 20,553,939.24, worsening from CNY 18,932,317.19 in the previous year [53]. Shareholder Information - Major shareholders include Zheng Haifa with 25.78% and Wang Huicong with 9.15% of shares [20]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10,529 [18]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders [22]. - The company executed a stock incentive plan, with details disclosed in announcement 2023-032 [24]. - The company issued 1.5 million restricted shares at a price of 2.55 CNY per share to five directors and senior management, increasing registered capital from 156,038,000 shares to 157,538,000 shares [27]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥21,758,413.57 in 2023, representing a 19.5% rise from ¥18,286,306.62 in 2022 [47]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth [46].

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源西部证券有 | | 24 | 831152 | 昆工科技 | 11.38 | 160000 | 司成都人民南路证券 | 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 24 | 832089 | 禾昌聚合 | 8.2 | 250000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 24 | 832978 | 开特股份 | 9.75 | 123782 | 限公司北京科学院南 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-10- ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-080 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

一、会议召开和出席情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-078 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公 司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。现拟 聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-082 王嘉鑫，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2018 年 6 月毕业于武汉大学，2018 年 7 月至 2020 年 12 月在中南财经政法大学会计学院担 任讲师，2020 年 12 月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、研究生导师组组 长，2023 年 8 月至今在中南建筑设计院股份有限公司担任独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 ...

1.审议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈 先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独 立董事职务。现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会提名委员会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，本次会议由提名委员会召集 人龙旭英女士召集、主持，在武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室以现 场方式召开，会议应出席委员3人，实际出席委员3人 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-079 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人郑海法，现提名王嘉鑫为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...

（二）召集人 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 5 日 15:00—2023 年 11 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （七）会议地点 武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会议室。 算"）持有人大会网 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-076 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事沈烈先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的 数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...