华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 1、武汉市汉南区纱帽 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 街郑氏餐饮馆向公司 | | | 数增加 | | | 提供餐饮服务，交易 | | | | | | 金额6,600,000.00元。 | | | | | 购买原材料、 | 2、云梦县梦云餐饮管 | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | 理店向公司子公司开 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（沈烈） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-018 2023 年 11 月 6 日，本人辞去公司独立董事职务，现将 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 6 日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 沈烈，男，中国国籍，1961 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过： 提名郑海法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,251,489 股， 占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡连清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,294,200 股， 占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,960,000 股， 占公司股本的 2.8038%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832978 证券简称： ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-015 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：徐传珍 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月22日 中国·武汉 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"湖北开 特公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是湖北 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-031 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成关联交易 一、担保情况概述 （一）申请银行综合授信暨担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司 武汉分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额 度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路 的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公 司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武 汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统 （武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感 系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 28,341,011.88, representing a year-on-year increase of 22.95% from CNY 23,050,473.46[11] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 161,847,088.49, up 23.48% from CNY 131,074,449.66 in the same period last year[11] - The company reported a significant increase in sales cash receipts, totaling CNY 119,506,385.73 in Q1 2024, compared to CNY 79,703,563.01 in Q1 2023, which is an increase of about 50%[46] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥27,498,817.57, compared to ¥21,256,898.88 in Q1 2023, reflecting a growth of 29.4%[41] - The company reported a credit impairment loss of ¥1,694,638.85 in Q1 2024, compared to a loss of ¥-589,192.51 in Q1 2023[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 30,494,395.50, a remarkable increase of 1127.28% compared to CNY 2,484,704.37 in Q1 2023[11] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 119,594,822.15, compared to CNY 81,176,044.15 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 47%[46] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 89,100,426.65 in Q1 2024 from CNY 78,691,339.78 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 13%[46] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 63,123,523.47, down from CNY 23,172,678.75 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 73%[48] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 89,481,103.04 in Q1 2024, compared to CNY 5,390,115.30 in Q1 2023, marking a substantial increase in investment spending[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 935,513,495.90, an increase of 1.33% compared to CNY 923,228,415.13 at the end of 2023[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 34.20% from 36.32% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to CNY 319,913,033.30 from CNY 335,303,770.10, a decline of 4.56%[35] - Total equity increased to CNY 615,600,462.60 from CNY 587,924,645.03, an increase of 4.4%[35] - Current assets totaled CNY 721,674,390.06 as of March 31, 2024, compared to CNY 711,564,673.05 at the end of 2023, reflecting a slight increase of 1.56%[33] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 176,901,468, with 48.54% being unrestricted shares and 51.46% being restricted shares[16] - The largest shareholder, Zheng Haifa, holds 45,251,489 shares, representing 25.58% of the total shares[18] - The top ten shareholders collectively own 96,549,900 shares, accounting for 54.58% of the total shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 73.73% to CNY 9,557,985.61, driven by higher salaries for R&D personnel and new outsourced projects[13] - Research and development expenses rose to ¥9,557,985.61 in Q1 2024, a significant increase of 73.7% from ¥5,501,595.39 in Q1 2023[39] Corporate Governance - The company has engaged in external guarantees, with a total guarantee amount of 35,000,000.00 yuan, of which 21,591,935.00 yuan is the guarantee balance[23] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which has also been timely disclosed[22] - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has not engaged in any external loan matters during the reporting period[22] - The company has not conducted any share buyback activities during the reporting period[22] Investment and Financing - The company invested CNY 80,000,000.00 in Q1 2024, indicating a focus on growth and expansion compared to the previous year[48] - The company provided external guarantees totaling ¥50,000,000, with a remaining balance of ¥31,591,935[24] - The company has a guarantee amount of ¥240,000,000 for its subsidiary, with a remaining balance of ¥166,476,573[24] - The company has a guarantee for bank loans with joint liability, amounting to ¥240,000,000[24] Miscellaneous - The company’s financial report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[32] - The company completed the first unlock period of its stock incentive plan, with 600,000 shares meeting the conditions for release[28]