湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-031 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成关联交易 一、担保情况概述 （一）申请银行综合授信暨担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司 武汉分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额 度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路 的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公 司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武 汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统 （武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感 系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 28,341,011.88, representing a year-on-year increase of 22.95% from CNY 23,050,473.46[11] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 161,847,088.49, up 23.48% from CNY 131,074,449.66 in the same period last year[11] - The company reported a significant increase in sales cash receipts, totaling CNY 119,506,385.73 in Q1 2024, compared to CNY 79,703,563.01 in Q1 2023, which is an increase of about 50%[46] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥27,498,817.57, compared to ¥21,256,898.88 in Q1 2023, reflecting a growth of 29.4%[41] - The company reported a credit impairment loss of ¥1,694,638.85 in Q1 2024, compared to a loss of ¥-589,192.51 in Q1 2023[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 30,494,395.50, a remarkable increase of 1127.28% compared to CNY 2,484,704.37 in Q1 2023[11] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 119,594,822.15, compared to CNY 81,176,044.15 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 47%[46] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 89,100,426.65 in Q1 2024 from CNY 78,691,339.78 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 13%[46] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 63,123,523.47, down from CNY 23,172,678.75 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 73%[48] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 89,481,103.04 in Q1 2024, compared to CNY 5,390,115.30 in Q1 2023, marking a substantial increase in investment spending[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 935,513,495.90, an increase of 1.33% compared to CNY 923,228,415.13 at the end of 2023[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 34.20% from 36.32% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to CNY 319,913,033.30 from CNY 335,303,770.10, a decline of 4.56%[35] - Total equity increased to CNY 615,600,462.60 from CNY 587,924,645.03, an increase of 4.4%[35] - Current assets totaled CNY 721,674,390.06 as of March 31, 2024, compared to CNY 711,564,673.05 at the end of 2023, reflecting a slight increase of 1.56%[33] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 176,901,468, with 48.54% being unrestricted shares and 51.46% being restricted shares[16] - The largest shareholder, Zheng Haifa, holds 45,251,489 shares, representing 25.58% of the total shares[18] - The top ten shareholders collectively own 96,549,900 shares, accounting for 54.58% of the total shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 73.73% to CNY 9,557,985.61, driven by higher salaries for R&D personnel and new outsourced projects[13] - Research and development expenses rose to ¥9,557,985.61 in Q1 2024, a significant increase of 73.7% from ¥5,501,595.39 in Q1 2023[39] Corporate Governance - The company has engaged in external guarantees, with a total guarantee amount of 35,000,000.00 yuan, of which 21,591,935.00 yuan is the guarantee balance[23] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which has also been timely disclosed[22] - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has not engaged in any external loan matters during the reporting period[22] - The company has not conducted any share buyback activities during the reporting period[22] Investment and Financing - The company invested CNY 80,000,000.00 in Q1 2024, indicating a focus on growth and expansion compared to the previous year[48] - The company provided external guarantees totaling ¥50,000,000, with a remaining balance of ¥31,591,935[24] - The company has a guarantee amount of ¥240,000,000 for its subsidiary, with a remaining balance of ¥166,476,573[24] - The company has a guarantee for bank loans with joint liability, amounting to ¥240,000,000[24] Miscellaneous - The company’s financial report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[32] - The company completed the first unlock period of its stock incentive plan, with 600,000 shares meeting the conditions for release[28]

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0100554号 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 干湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证 众环专字(2024) 0100554 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2023年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料,副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 中国·武汉 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-017 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（王嘉鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的 关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任职期间，本人出席 1 次董事会会议、列席 1 次股东大会，具体参会 情况如下： 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 同意《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 2、议案表决结果 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-038 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人杨世珍，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（刘乾俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 刘乾俊，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 2003 年 5 月，历任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等 职务；2003 年 5 月至 2021 年 9 月 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-022 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 | | | | 第 四 届 会 审 | 董 | 事 | | | 普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议 | | | | 计委员会第四次会 | | | 2023年3 | 月24日 | 案》《关于公司 年财务决算及 2022 2023 | | 审议通过 | | 议 | | | | | 年财务预算报告的议案》《关于公司 | | 2022 | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | 第四届董事会审计 | | | 2023年5 | 月29日 | 《关于公司2023 | 年1-3月审阅报告》 | 审议通过 | | 委员会第五次 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-024 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中 北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日， 中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，涉及的前五大行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造 业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业，审计收费 26,115.39 万元，同 行业上市公司审计客户家数 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意聘 任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发 ...