关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0100554号 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 干湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证 众环专字(2024) 0100554 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2023年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料,副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 中国·武汉 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-038 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人杨世珍，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 同意《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 2、议案表决结果 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-017 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（王嘉鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的 关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任职期间，本人出席 1 次董事会会议、列席 1 次股东大会，具体参会 情况如下： 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（刘乾俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 刘乾俊，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 2003 年 5 月，历任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等 职务；2003 年 5 月至 2021 年 9 月 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-022 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 | | | | 第 四 届 会 审 | 董 | 事 | | | 普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议 | | | | 计委员会第四次会 | | | 2023年3 | 月24日 | 案》《关于公司 年财务决算及 2022 2023 | | 审议通过 | | 议 | | | | | 年财务预算报告的议案》《关于公司 | | 2022 | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | 第四届董事会审计 | | | 2023年5 | 月29日 | 《关于公司2023 | 年1-3月审阅报告》 | 审议通过 | | 委员会第五次 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-024 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中 北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日， 中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，涉及的前五大行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造 业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业，审计收费 26,115.39 万元，同 行业上市公司审计客户家数 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意聘 任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意聘 任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 中审众环对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了鉴证报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 内部控制执行情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-017 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（王嘉鑫） （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的 关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实 ...

独立董事候选人声明与承诺（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人杨世珍，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-038 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...