证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-015 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 首席合伙人： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-017 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（王嘉鑫） （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的 关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 营性资金占用及其他关联资金往来情况》 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023年度年报披露之目的使 =市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 登营性往来 金额单位:人民币万 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往求 t来性质 与用性质 を营性往 - 2020 背售商品/提供劳务 ]售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 肖售商品/提供劳务 售商品/提供劳 用形成原 ะ来形成原 往来款 住来影 往来慧 往来慕 904.69 904.69 2023年末往来 2023年末往来 2023年度偿还 累计发生额 544.55 ,630.30 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-009 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年总经理年度工作报告的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了 2023 年总经理年度工作报告， 由总经 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（刘乾俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 刘乾俊，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 2003 年 5 月，历任武汉船舶重工集团有限公司经营 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 （二）会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议并通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，监事会认为公司 本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在 损害中小投资者合法权益的情形，同意本次权益分派预案，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》"财务会计制度、利润分配和审计"之"第一节财务会计制度"中 规定： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，公司董事 会就在任独立董事王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英及离任独立董事沈烈 2023 年度的独立性 情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》，意见如 下： 经核查独立董事沈烈、王嘉鑫、刘乾俊、龙旭英的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-021 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-026 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 ...