证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-095 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-109 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事关于第四届董 经审阅，我们认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公 司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有 利于公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事：刘乾俊 王嘉鑫 龙旭英 2023 年 11 月 13 日 事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 11 月 10 日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第二十二次会议，根据《北京证券交易所信息披露规 则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独 立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-094 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐传珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-102 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与 及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 四、备查文件 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议 决议》。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会部分委员进行调整，该议案无需股东大会审议。 二、关于公司调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的基本情况 公司分别于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 17 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-101 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司关联交易管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,143,689 股，占公司有表决权股份总数的 33.4331%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,294,200 股，占公 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国花酒十圈28信 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会 规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上 市公司独立董事的数量超过 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国花酒十圈28信 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会 规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 ...