证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-083 山西锦波生物医药股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 ...

G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所") 接受山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委 托,指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下: 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 4、本《法律意见书》仅依据其出 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-082 山西锦波生物医药股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,512,868 股，占公司 ...

证券代码:832982 证券简称:锦波生物 公告编号:2023-081 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日 ( 星 期 五 ) 15:00-17:00 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net)举办了2023年半年度报告业绩说明会,通过网络方式 与投资者在线上进行沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理:金雪坤先生; 公司董事、副总经理、董事会秘书:唐梦华女士; 公司副总经理、财务总监:薛芳琴女士; 公司保荐代表人:李飞先生。 三、投资者关系活动主要内 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-080 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：金雪坤先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士； 公司副总经理、财务总监：薛芳琴女士； 公司保荐代表人：李飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2023 年 9 月 7 日 15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，亦可于 2023 年 9 月 8 日 15:00-17:00 在业绩说明会上直接进行提问。 公司将在 2023 年半年度报告业绩说明会上，在信息披露允许范围内对相 关问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-079 山西锦波生物医药股份有限公司 关于获得第三类医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得一项 由国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械的《中华人民共和国医疗器械 注册证》。 二、医疗器械注册证主要内容 产品名称：注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 （包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。 批准日期：2023年8月28日 三、对公司的影响 上述产品是我国首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制备 的医疗器械，是公司继"重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"后又一个第三 类医疗器械产品。该产品为无色或类白色液体，由A型重组Ⅲ型人源化胶原蛋 白和0.9%的生理盐水组成，适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹 注册证编号：国械注准20233131245 注册人名称：山西锦波生物医药股份有限公司 注册人住所：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 适用 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 公司股份总数为【】万股， | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | 每股面值 | 1 元人民币。股东以其认购 | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | 的股份为限对公司承担责任，公司以 | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | 其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 公司以其全部资产对公司的债务承担 | | | | 责任。 | | 第十四条 注册资本为人民币【】万 | | 第 十 四 条 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。" | | 6,808.60 万元。 | 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-075 二、修 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-078 山西锦波生物医药股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及 全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定， 拟定了 2023 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-074 根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 367,266,137.79 元，母公司未分配利润为 415,852,822.50 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,086,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 34,043,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间 为 2023 年 7 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 33,617,772.71 元，到账时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 山西锦波生物医药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 8 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | ...