证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-110 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及 《山西锦波生物医药股份 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-119 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-112 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-125 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-116 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《山西锦波 生物医药股份有限公司章 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-104 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-109 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-113 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-131 山西锦波生物医药股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西锦波生物医药股份有限公司（以下称"公司"）下属子 公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《山西锦波生物 医药股份有限公司章程》（下称"《公司 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-123 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 ...