Core Viewpoint - The governance structure of Jinbo Bio (832982.BJ) has undergone significant adjustments following the announcement of a 2 billion yuan fundraising plan involving Zhong Shanshan's company, marking a strategic collaboration between the two entities [1][4]. Group 1: Management Changes - On September 8, the company announced that founder and actual controller Yang Xia has taken over as General Manager, fully responsible for the company's operational management [2]. - The previous General Manager, Jin Xuekun, will continue to oversee the growth sectors, including medical aesthetics, gynecology, and scalp care, with the personnel structure remaining unchanged to ensure strategic continuity and market stability [2][3]. - Yang Xia, born in 1974, has been deeply involved in the company's development since 2008 and currently holds 58.89% of the company's shares [3]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved a revenue of 859 million yuan, representing a year-on-year growth of 42.43%, while the net profit attributable to shareholders reached 392 million yuan, an increase of 26.65% [3]. - Sales expenses surged to 181 million yuan, a 67.77% increase compared to the same period last year, primarily due to rising salaries for sales personnel, increased stock incentive amortization, and heightened brand promotion investments [3]. Group 3: Strategic Collaboration - The recent management changes include the appointment of Chen Bin, a representative of Zhong Shanshan's affiliated party, to the new board of directors [4]. - Jinbo Bio plans to issue shares to Zhong Shanshan's Yanshengtang, raising a total of 2 billion yuan through a private placement of up to 7.1757 million shares [4]. - Following the completion of the transactions, Zhong Shanshan will hold a total of 10.58% of Jinbo Bio's shares, becoming the second-largest shareholder, while Yang Xia's stake will decrease to 50.73% [4].

山西锦波生物医药股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 合并、分立、增资和减 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-153 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 14:00 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：任晓莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决 结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举李飞先生为公司第四届董事会职工代表董事的议 案》； 1.议案内容： 1 第四届董事会职工代表董事。 经核查，本次选举的职工代表董事李飞先生未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的 任职条件。 具体内容详见公司于同日在北京证 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-152 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名邓泽林为山西锦波 生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与山西锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 山西 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-151 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓泽林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人邓泽林，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-150 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 李飞先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，2025 年第三次职工代表大会审 议通过后变更为第四届董事会职工代表董事。 聘任杨霞女士为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 67,766,972 股，占公司 股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈镔先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，公司于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第三次职工代表 大会审议通过了《关于选举李飞先 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-146 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长杨霞女士 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 77,997,171 股，占公司有表决权股份总数的 67.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 812,214 股，占公司有表决权股份总数的 0.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-154 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间 ...

G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 山两校 93 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")《中 华人民共和国公司法(2023年修正)》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所")接受山西锦 波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委托,指派律 师参加公司 2025年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议")。 为出具本《法律意见书》,本所声明如下: 1、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-149 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 董事王玲玲、阎丽明、梁桐栋、张金鑫因出差或外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现聘任杨霞 女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、 ...