证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-071 | 序号 | 募集资金 | | | 募集资金计划 实施 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | | 投资总额（调整 主体 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 重组人源 | 山 | 西 | 130,000,000.00 | 34,246,419.84 | 26.34% | | | 化胶原蛋 | 锦 | 波 | | | | | | 白新材料 | 生 | 物 | | | | | | 及注射剂 | 医 | 药 | | | | | | 产品研发 | 股 | 份 | | | | 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间 为 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 选举杨霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,128,440 股，占公司股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-068 山西锦波生物医药股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 选举汤莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （注：汤莉女士直接持有公司股份 0 股，其于 2023 年 4 月以核心员工身份参 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-073 山西锦波生物医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"），根据发展规划及实际 经营需要，拟在锦波合成生物产业园投资建设注射用重组人源化胶原蛋白生产车 间项目，项目建设投资金额不超过 2.2 亿元（具体项目名称、项目建设投资金额 以最终备案为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-070 山西锦波生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公 司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的银行理财产品。在前述额度内，资金可以滚动投资。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不 超过人民币 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高 、流动性好、风险 低的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款或风险低 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-067 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举汤莉女士为公司第 四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-066 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨霞女士主持 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨霞女士为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内 ...

2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-063 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 57,783,520 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-068 山西锦波生物医药股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 选举杨霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,128,440 股，占公司股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过： 聘任金雪坤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,693,900 股，占公 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨霞女士主持 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨霞女士为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-070 山西锦波生物医药股份有限公司 （一） 委托理财目的 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公 司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的银行理财产品。在前述额度内，资金可以滚动投资。 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效 期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司 ...