证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-049 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的 议案》 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西锦波 生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人杨霞女士为公司提供担 保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原分行申请办理总额不超过7,000万元贷款授信额度，并由公司控股股东、 实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024年7月1日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向中 国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供 担保暨关联交易议案》。议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董 事杨霞女士已回避表决。 1 姓名：杨霞 住所：太原市迎泽区康乐街50号3号楼 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-050 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提名汤莉女士为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士 6.召 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-053 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过： 提名杨霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 52,128,440 股，占公司股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名金雪坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 1,693,900 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆晨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-051 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派方案实施后，公 司总股本由 68,086,000 股变更为 88,511,800 股，注册资本由 68,086,000 元变更 为 88,511,800 元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-059 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（梁桐栋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人梁桐栋，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名梁桐栋为锦波生物 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺（梁桐栋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-057 山西锦波生物医药股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-054 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张金鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名张金鑫为锦波生物 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong performance expectation relative to the market [4]. Core Insights - The company is expected to benefit from the launch of the "倍护系列" (Double Protection Series), which fills a gap in home care products and supports a comprehensive anti-aging system. This series includes advanced collagen products that cater to various skincare needs [4]. - The company has a strong research and development foundation, with the new product series expected to enhance customer acquisition and retention. The market for functional skincare and medical aesthetics is expanding, providing significant growth opportunities [4]. - The company's revenue and profit forecasts for 2024-2026 have been revised upwards, with net profits projected at 5.50 billion, 7.32 billion, and 9.83 billion yuan respectively, reflecting a robust growth trajectory [4]. Financial Summary - The company reported total revenue of 780 million yuan in 2023, with projections of 1.33 billion yuan for 2024, 1.78 billion yuan for 2025, and 2.37 billion yuan for 2026, indicating a compound annual growth rate of approximately 33.1% from 2024 to 2026 [15][18]. - The net profit for 2023 was 300 million yuan, with expectations of 550 million yuan in 2024, 732 million yuan in 2025, and 983 million yuan in 2026, showcasing a strong growth rate of 83.4% in 2024 [15][18]. - The company's gross margin is projected to remain high, around 92%, indicating strong pricing power and cost management [15].

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 832982 | 锦波生物 | 166.07 | 60000 | 国投证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 | | 31 | | | | | 司福州分公司 | 司太原分公司 | ...