| | | | | | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 22 | 832469 | 富恒新材 | 6 | 240000 | 司上海静安区乌鲁木 | 限公司北京科学院南 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 齐北路证券营业部 | 卖出营业部 路证券营业部 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 22 | 832982 | 锦波生物 | 112.85 | 73000 | 限公司深圳深南中路 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 中核大厦证券营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 22 | 832982 | 锦波生 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-085 三、备查文件目录 （一）《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决 议》 山西锦波生物医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第二十四次会议，并于2023年9月18日召开2023年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。 具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年9月19日在北京证券交易 所信息披露平台（https://www.bse.cn/）的披露的《第三届董事会第二十四次 会议决议公告》（公告编号：2023-070）《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2023-075）和《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-082）。 二、工 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-083 山西锦波生物医药股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 ...

G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所") 接受山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委 托,指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下: 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 4、本《法律意见书》仅依据其出 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-082 山西锦波生物医药股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,512,868 股，占公司 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 4.会议召集人：公司董事会 山西锦波生物医药股份有限公司 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,512,868 股，占公司 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-083 山西锦波生物医药股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 ...

G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所") 接受山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委 托,指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下: 章均真实有效;所有相关自然人均具有完全民事行为能力;锦波生物相关工作人 员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律意见 书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验 证时, ...

证券代码:832982 证券简称:锦波生物 公告编号:2023-081 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日 ( 星 期 五 ) 15:00-17:00 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net)举办了2023年半年度报告业绩说明会,通过网络方式 与投资者在线上进行沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理:金雪坤先生; 公司董事、副总经理、董事会秘书:唐梦华女士; 公司副总经理、财务总监:薛芳琴女士; 公司保荐代表人:李飞先生。 三、投资者关系活动主要内 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-081 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举办了2023年半年度报告业绩说明会，通过网络方式 与投资者在线上进行沟通和交流。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司保荐代表人：李飞先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放半年报讲解视频的形式，对公司发展情况及 2023年半年度经营业绩情况进行了全面介绍。同时， ...