证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-079 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:30。 2、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-076 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-079 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 杭州立方控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 董事会 一、调整公司董事会专门委员会的情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如 下： | 委员会名称 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 于桂娥（主任委员）、吴军威、王忠飞 | 于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣 | | 战略委员会 | 周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、 | 周林健（主任委员）、包晓莺、施 ...

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-076 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-078 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和 董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：生产：机电产品，办公 | 围：一般项目：商用密码产品生产：商 | | 自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 | 用密码产品销售；安全技术防范系统 | | 卡一卡通产品。服务：实业投资，通讯 | 设计施工服务；软件开发；电子产品销 | | 产品、电子产品、计算机软件的技术开 | ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-075 杭州立方控股股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事王忠飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,539,973 股，占公司股本的 2.7536%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事候爱莲女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.4392%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王忠飞先生、候爱莲女士因个人职业发展原因，申请辞去公司第四届董事会董事职 务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未 ...

本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事候爱莲女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.4392%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-075 杭州立方控股股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事王忠飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,539,973 股，占公司股本的 2.7536%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 王忠飞先生、候爱莲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，王忠飞先生及候爱莲女士勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢王 ...

请你公司： 证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-074 杭州立方控股股份有限公司 关于北京证券交易所季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日收 到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对杭州立方控股股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行核查与落实，现回复如 下，请予以审核。 问题一：关于经营业绩 前三季度，公司实现营业收入18,977.24 万元，同比下降38.31%；归属 于上市公司股东的净利润为-4,878.61 万元，同比大幅下降 416.70%。其中，第三季度营业收入为6,378.48万元，同比下降48.57%，净利润 为-1,891.95 万元，同比下降432.83%。公司解释主要受市场需求不达预期 影响。 （1） ...

关于北京证券交易所季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-074 杭州立方控股股份有限公司 北京证券交易所上市公司管理部： 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日收 到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对杭州立方控股股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行核查与落实，现回复如 下，请予以审核。 问题一：关于经营业绩 前三季度，公司实现营业收入18,977.24 万元，同比下降38.31%；归属 于上市公司股东的净利润为-4,878.61 万元，同比大幅下降 416.70%。其中，第三季度营业收入为6,378.48万元，同比下降48.57%，净利润 为-1,891.95 万元，同比下降432.83%。公司解释主要受市场需求不达预期 影响。 请你公司： （1） ...