董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定的要求， 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 于桂娥、郑河荣、吴军威的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、吴军威先生的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司其他职位任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕8321 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立方控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-037 杭州立方控股股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末 ...

我们接受委托，审计了杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的立方控股公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8323 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供立方控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为立方控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解立方控股公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-040 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 三、 风险分析及风控措施 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益， 为公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期 内可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财 产品，本次 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-032 杭州立方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴军威） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴军威，作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在本报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律法规规定和《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立 方控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （一）出席董事会、股东大会工作情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东大会的具 体 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-038 杭州立方控股股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导 向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，通过风险检查、内部审 计等对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设 计及运行总体情况 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-024 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序 | | | | 获授的股票 | 占预留股票 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | | 张胜波、胡一彬等 | 16 | 名核心员工 | 67.00 | 82.72% | 0.73% | | | | 合计 | | 81.00 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-023 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0498 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称 《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司 ...