证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 忠飞先生； 董事会战略委员会组成人员：主任委员周林健先生，委员：包晓莺女士、王 忠飞先生、施广明先生、覃勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：吴军威先生、周 林健先生； 杭州立方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：于桂娥女 士、候爱莲女士； 上述董事会专门委员会委员全部由董事 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-072 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-066 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定，全体董事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-052 杭州立方控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郑河荣，已充分了解并同意由提名人杭州立方控股股份有限公司董事会 提名为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州立方控股股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为杭 州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对立方控股使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 立方控股于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额人民币 11,150.5000 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 2,083.1671 万元（不含 税）后，募集资金净额为人 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-055 杭州立方控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人杭州立方控股股份有限公司董事会，现提名郑河荣、吴军威、于桂娥 为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与杭州立方控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理 ...

杭州立方控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人于桂娥，已充分了解并同意由提名人杭州立方控股股份有限公司董事会 提名为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州立方控股股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-051 杭州立方控股股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名包晓莺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,680,000 股，占公司股本的 9.6371%，不是失信联合惩戒对象。 提名王忠飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,539,973 股，占公司股本的 2.8201%，不是失信联合惩戒对象。 提名候爱莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.4981%，不是失信联合惩戒对象。 提名施广明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-050 杭州立方控股股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年12月7日以口头方式发出 5.会议主持人：董翠光女士 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表117人，实际出席职工代表117人。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《选举董翠光为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举董翠光女士为公司第四届监事会 职工代 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-062 杭州立方控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告 如下： | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 | | | 1 | 智慧物联产业基地建设项目 | 130.50 | | 130.50 | | | 合计 | 130.50 | | 130.50 | 根据公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第 ...