证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-051 □媒体采访 □现场参观 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情况 进行了介绍。公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： 1、业绩说明会是公司向投资者展示 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-049 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 | | | | 获授的股票 | 占首次授 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 出权益总 | 划公告日 | | 号 | | | （万份） | 量的比例 | 股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 施广明 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 2 | 覃勇 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 3 | 张先如 | 财务负责人 | 10.00 | 3.09% | 0.11% | | 4 | 张念 | 董事会秘书、总经理助理 | 8.00 | 2.47% | 0.09% | | ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会议。 （ ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-046 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：周林健 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司 2023 年年度股东大会审议。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合 考虑，董事会拟取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中审议的第 16 项议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。 除取消上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-048 杭州立方控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-045。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现 基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑，董事会拟取消提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中第 16 项议案《关 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-048 杭州立方控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-045。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现 基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑，董事会拟取消提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-046 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定。全体董事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会 议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：周林健 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合 考虑，董事会拟取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中第 16 项议 案《关于提请股东大会授 ...