证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-006 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 杭州立方控股股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 3 月 15 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名胡一彬、张 胜波等 60 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹光晶 | 核心员工 | | 2 | 岑挺 | 核心员工 | | 3 | 陈潇 | 核心员工 | | 4 | 陈欣 | 核心员工 | | 5 | 陈震宇 | 核心员工 | | 6 | 樊萌俊 | 核心员工 | | 7 | 方亮 | 核心员工 | | 8 | 付强 | 核心员工 | | 9 | 高小珑 | 核心员工 | | 10 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥481,101,103.65, representing a year-on-year increase of 3.39%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.48% to ¥37,863,369.57, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.98% to ¥34,653,382.94[5] - Basic earnings per share declined by 10.91% to ¥0.49, attributed to the decrease in net profit and an increase in share capital[6] - The company's weighted average return on equity (ROE) decreased to 7.16% from 8.72% (pre-deduction) and to 6.55% from 9.13% (post-deduction)[3] - Management and sales expenses rose compared to the previous year, impacting overall profitability[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥818,129,164.17, reflecting a year-on-year growth of 7.30%[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 29.00% to ¥638,631,594.04, driven by a public offering of shares[6] - The company completed a public offering and listed on the Beijing Stock Exchange during the reporting period, enhancing equity and share capital[6] Risks and Cautions - The increase in accounts receivable due to customer payment delays contributed to the decline in net profit[6] - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-067 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董翠光 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 无 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会组成人员已分别由公司股东大会、职工代表大会选举产生， 根据《公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-071 杭州立方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 ...

一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-068 杭州立方控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过： 选举周林健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 31,140,000 股，占公司股本的 33.7586%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过： 选举董翠光女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-070 杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

罪 天册律师事务所 TIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大册律师事务所 LAW FIRM & C. 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 编号:TCYJS2023H1986 号 致:杭州立方控股股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随立方控股本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据上述相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对立方控股本次股东大会所涉 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-065 杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,574,536 股，占公司有表决权股份总数的 17.9683%。 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 忠飞先生； 董事会战略委员会组成人员：主任委员周林健先生，委员：包晓莺女士、王 忠飞先生、施广明先生、覃勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：吴军威先生、周 林健先生； 杭州立方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：于桂娥女 士、候爱莲女士； 上述董事会专门委员会委员全部由董事 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-072 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全 ...