证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-064 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | ...

杭州立方控股股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会 对公司第四届董事会董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意 见如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-056 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立 董事候选人于桂娥、郑河荣、吴军威具有履行独立董事职责所必需的工作经验， 具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。 提名委员会成员：郑河荣、吴军威、周林健 2023 年 12 月 12 日 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的相关资料，候选人周林 健、包晓莺、候爱莲、施广明、王忠飞、覃勇不存在法律法规及规范性文件规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项核查并发表意见如下： 一、公开发行募集资金基本情况 立方控股于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额人民币 11,150.5000 万元（行使超额配售选择权 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-060 杭州立方控股股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-049 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的》议案 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-053 杭州立方控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴军威，已充分了解并同意由提名人杭州立方控股股份有限公司董事会 提名为杭州立方控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州立方控股股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-048 杭州立方控股股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟 投入募集资金金额。为 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）从事证券服务业务会计师事务所名录…………………… 第 8 页 （四）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9-10 页 关于杭州立方控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9966 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 杭州立方控股股份有限公司系 | 第二条 | | | | | | | | | 杭州立方控股股份有限公司系 | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | 公司的基础上，整 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-050 杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023年12月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年12月7日以口头方式发出 5.会议主持人：董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表117人，实际出席职工代表117人。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《选举董翠光为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举董翠光女士为公司第四届监事会 职工代表监事，董翠光女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举通过的非职工 代表监 ...