深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-047 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵国义、盛宝军、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-048 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" [21] Core Insights - In 2023, the company achieved a revenue of 538 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.28%, and a net profit attributable to shareholders of 46.08 million yuan, up 18.04% [23] - The company has successfully expanded its international market presence, with export revenue increasing by 51.01% to 171 million yuan, accounting for 31.78% of total revenue [24] - The company has won 14 international design awards in 2023 and plans to leverage AI technology to enhance creativity in 2024 [1] Financial Performance Summary - Revenue is projected to grow from 538 million yuan in 2023 to 613 million yuan in 2024, with a net profit forecast of 57 million yuan [3] - The gross margin is expected to improve from 34.0% in 2023 to 34.9% in 2024, while the net margin is projected to increase from 8.6% to 9.2% [3] - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.71 yuan in 2023 to 0.87 yuan in 2024, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 12.0 [3][23]

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------| | 表 1 柏星龙分业务盈利预测 \n单位：百万元 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 产品包装 | | | | | | 销售收入 | 499 | 559 | 670 | 771 | | 增长率（ YoY ） | 10.4% | 12.0% | 20.0% | 15.0% | | 毛利率 | 32.2% | 33.2% | 33.7% | 33.7% | | 设计业务 | | | | | | 销售收入 | 35 | 46 | 55 | 63 | | 增长率（ YoY ） | 18.2% | 30.0% | 20.0% | 15.0% | | 毛利率 | 57.7% | 58.0% | 58.0% | 58.0% | | 其他业务 | | | | | | 销售收入 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 增长率（ YoY ） | -40.5% | 45. ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-046 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 17 日 活动地点：通过线上会议调研 参会单位及人员：开源证券、博时基金、交银施罗德基金、京管泰富基金、 西部利得基金、中金公司、中信证券、东海证券、工银国际、东方财富证券、第 一创业证券、东北证券、国投证券、中邮理财、贝寅资产管理(上海)有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、果实资本、海南 善择私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海临信资产管理有限公司、鸿运私募 基金管理（海南）有限公司、巨鹿投资、龙航资产、郑州云杉投资管理有限公司、 上海冰河资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-030 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对柏星龙预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 方实际发生金 | | | | | | 生金额 | | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件 的要求，对柏星龙 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙 创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交 ...