证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-069 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过： 选举赵国义先生为公司董事长，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司 股份 23,001,772 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。 聘任苏凤英女士为公司副总裁，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 754,699 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄海英女士为公司董事会秘书，任职期限自第五届董事会第一次会议审 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第121号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2022年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》" ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及口头方式 发出。根据公司《董事会议事规则》的相关规定。因 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年年度股东大会选举出第五届董事会成员，为及时选举董事长、副董事长及聘任 高级管理人员，故于第五届董事会成立后即刻召开第五届董事会第一次临时会议 审议上述事项，由半数以上董事共同推举赵国义先生召集和主持本次会议，本次 会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：第四届董事会原董事长赵国义先生。 二、议 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-065 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,338,892 股，占公司有表决权股份总数的 62.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,863,122 股，占公司有表决权股份总数的 10.59%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：深圳市 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-067 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及口头方式发出。 根据公司《监事会议事规则》相关规定。因 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次职 工代表大会及 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年年度股东大会选举出第五届监事会 成员，为及时选举监事会主席，故于第五届监事会成立后即刻召开第五届监事会 第一次会议审议上述事项，半数以上监事共同推举杜全立先生召集和主持本次会 议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 5.会议主持人：第四届 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司总裁议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司对总裁聘任的审议和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任赵国祥先 生为公司总裁。 综上，我们一致同意《关于续聘公司总裁议案》。 综上，我们一致同意《关于 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-064 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □路演活动 （三）上市公司接待人员 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 会议召开地点：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络远程方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司董事长：赵国义先生； 公司副董事长、总裁：赵国祥先生； 公司董事、财务总监：苏凤英女士； 公司独立董事：初大智女士； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司保荐代表人：李孟烈 ...

一、 说明会类型 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033）。为广大投资者能深入了解公司 2022 年度经营详 细情况，加强公司与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-063 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：赵国义先生； 公司副董事长、总裁：赵国祥 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-063 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033）。为广大投资者能深入了解公司 2022 年度经营详 细情况，加强公司与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与公 司 2022 年年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 就公司 2022 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.18% to CNY 7,983,843.20 year-on-year[9] - Basic earnings per share decreased by 43.32% to CNY 0.123[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 101,931,621.51, a decrease of 4.8% compared to CNY 106,630,530.17 in Q1 2022[41] - Net profit for Q1 2023 was CNY 7,801,865.35, a decline of 30.5% from CNY 11,272,479.38 in Q1 2022[41] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 is CNY 7,983,843.20, a decrease of 29.4% compared to CNY 11,273,988.07 in Q1 2022[43] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 is CNY 7,978,742.40, down from CNY 11,274,827.79 in Q1 2022, reflecting a decline of 29.5%[43] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.95% to CNY 560,486,783.23 compared to the end of last year[9] - The company’s asset-liability ratio decreased to 29.08% from 33.95% year-on-year[9] - The company's current assets totaled CNY 431,566,970.90, down from CNY 467,705,973.53, indicating a decrease of about 7.7%[33] - Total current liabilities decreased to CNY 146,917,199.20 from CNY 183,293,900.93, reflecting a decline of approximately 19.8%[34] - Total liabilities decreased to CNY 140,355,400.05 as of March 31, 2023, from CNY 169,778,797.12 at the end of 2022[39] - Shareholders' equity increased to CNY 495,616,351.59 as of March 31, 2023, compared to CNY 482,542,291.45 at the end of 2022[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 21.79%, reaching a net outflow of CNY 10,059,714.95[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 is -CNY 10,059,714.95, an improvement from -CNY 12,862,728.59 in Q1 2022[48] - The total cash inflow from operating activities increased to 114,671,843.98 CNY in Q1 2023, up from 103,518,267.96 CNY in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 10.5%[51] - The net cash flow from investing activities was -106,060,272.81 CNY for Q1 2023, compared to a positive 14,639,395.85 CNY in Q1 2022, indicating a significant decline in investment returns[50] - The net cash flow from financing activities was -4,348,787.70 CNY in Q1 2023, compared to a positive 828,734.76 CNY in Q1 2022, showing a shift towards cash outflows[51] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the beginning of the period was 20,942,800, representing 32.31% of total shares, with no changes during the period[21] - The total number of restricted shares was 43,872,200, accounting for 67.69% of total shares, with no changes during the period[21] - The largest shareholder, Zhao Guoyi, holds 23,001,772 shares, representing 35.49% of total shares[22] - The second-largest shareholder, Zhao Guoxiang, holds 6,863,122 shares, representing 10.59% of total shares[22] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is concentrated among the top ten shareholders, who collectively hold 48,980,251 shares, or 75.57% of total shares[24] Operational Metrics - Operating income for the first quarter was CNY 101,931,621.51, down 4.41% from the same period last year[9] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 93,308,627.10, down 1.6% from CNY 94,856,265.54 in Q1 2022[42] - Operating profit for Q1 2023 is CNY 14,720,296.40, a decrease of 5.6% from CNY 15,598,776.73 in Q1 2022[46] - The total operating expenses for Q1 2023 are CNY 80,138,184.54, down from CNY 86,045,878.80 in Q1 2022, indicating a reduction of 6.9%[45] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 3,373,195.91, an increase from CNY 2,836,035.95 in Q1 2022[42] - Research and development expenses for Q1 2023 amount to CNY 3,373,195.91, an increase of 16.5% compared to CNY 2,894,451.49 in Q1 2022[46] - The company plans to expand its market presence and increase R&D investment for new product development[16] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to 932,971.00, closely related to its normal business operations[19] - The company reported a fair value change loss of 625,367.80 from trading financial assets and liabilities[19] - The company has no preferred stock outstanding as of the reporting period[25] - The company has completed its commitment regarding personal income tax related to the 2012 equity transfer as of July 6, 2022[29] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[28] - There were no significant related party transactions or external guarantees during the reporting period[28]