证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期三）14:30-17:00。 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多 功能会议室。 （二）参与单位及人员 申万宏源证券、金盈谷股权投资、大堂海讷资本、辰禾投资、河床资本、红十三投 资等共 27 名投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵国义先生； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司证券事务代表：陈诺先生。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年公司境外客户开展情况如何，人民币兑美元汇率波动是否对公司境 外收入造成较大影响？ 答：2023 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-073 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日，召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》，拟以公司自有资金 1,000 万元投资设立江苏柏星龙创意包装有限 公司，依托江苏洋河酒厂、汤沟酒业等客户为基础，进一步扩大华东地区的市 场规模。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-017）。 2023 年 6 月 5 日，全资子公司江苏柏星龙创意包装有限公司已完成工商注 册登记并取得宿迁市市场监督管理局核发的《江苏柏星龙创意包装有限公司营 业执照》。 二、工商注册登记信息 注册资本：1,000 万元整 ...

关于承诺事项履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-072 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 三、其他说明 无。 四、备查文件 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 31 日 一、承诺事项基本情况 根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 《招股说明书》，股东赵国义、赵国祥、赵国忠于 2022 年 5 月 31 日作出关于 2012 年股权转让涉及个人所得税的承诺："本人承诺在本承诺函出具之日起 12 个月内依法缴纳本人 2012 年向中科宏易、杭州嫣颖、中证汇海转让柏星龙股 权时涉及的个人所得税及相应的滞纳金（如有）。" 二、关于承诺事项履行完毕的说明 截至 2023 年 5 月 31 日，股东赵国义、赵国祥、赵国忠已根据向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市《招股说明书》中披露的关于 个人所得税的承诺，分别向主管税务机关依法申报缴纳了个人所得税，并已取 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-071 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,994,659.27 元，母公司未分配利润为 250,215,509.92 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,999,998.68 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,815,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.628558 元 （含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.925712 元；持股 1 个月以上 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-069 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过： 选举赵国义先生为公司董事长，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司 股份 23,001,772 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。 聘任苏凤英女士为公司副总裁，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 754,699 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄海英女士为公司董事会秘书，任职期限自第五届董事会第一次会议审 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第121号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2022年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》" ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及口头方式 发出。根据公司《董事会议事规则》的相关规定。因 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年年度股东大会选举出第五届董事会成员，为及时选举董事长、副董事长及聘任 高级管理人员，故于第五届董事会成立后即刻召开第五届董事会第一次临时会议 审议上述事项，由半数以上董事共同推举赵国义先生召集和主持本次会议，本次 会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：第四届董事会原董事长赵国义先生。 二、议 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-065 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,338,892 股，占公司有表决权股份总数的 62.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,863,122 股，占公司有表决权股份总数的 10.59%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：深圳市 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-067 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及口头方式发出。 根据公司《监事会议事规则》相关规定。因 2023 年 4 月 24 日 2023 年第一次职 工代表大会及 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年年度股东大会选举出第五届监事会 成员，为及时选举监事会主席，故于第五届监事会成立后即刻召开第五届监事会 第一次会议审议上述事项，半数以上监事共同推举杜全立先生召集和主持本次会 议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 5.会议主持人：第四届 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-068 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司总裁议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司对总裁聘任的审议和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任赵国祥先 生为公司总裁。 综上，我们一致同意《关于续聘公司总裁议案》。 综上，我们一致同意《关于 ...