证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-060 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张娟因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>》议案 1.议案内容： ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-061 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见 独立董事：初大智、杨强、盛宝军 2023 年 4 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： （一）《关于<2023 年第一季度报告>》的独立意见 经审阅《2023 年第一季度报告》，我们一致认为：公司 2023 年第一季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等各项规定。公司 2023 年第 一季度报告的内容和格式符合相关规定要求，并真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-059 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年一季度报告>》议案 1.议案内容： 公司已编制完成 2023 年第一季度报告，上述报告未经会计师审计。 具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-058 2022 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2022 年年度业绩快报（公告编号：2023-022），现对相关内容修正如下： 本公告所载 2022 年年度的业绩快报为公司财务部门的核算数据，具体以公 司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）中披露的数据为准，提请投资者注 意投资风险。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | 本报告期 | | | 修正后数据 与上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 上年同期 | 数据的变动 比例% | | 营业收入 | 488,842,128.79 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案。 其中，本制度无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-050 第一条 为加强对深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市柏星龙 创意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员，应当 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-037 （二）独立董事意见 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,994,659.27 元，母公司未分配利润为 250,215,509.92 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,815,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.628558 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 30,000,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-039 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘昱熙，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-046 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司在确保资金安全、不影响公司经营活 动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本，提升公司 整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有闲置资金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 1、 预计使用自有闲置资金购买理财产品额度的情形 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-041 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人盛宝军，已充分了解并同意由提名人深圳市柏星龙创意包装股份有限 公司董事会提名为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-053 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席黄木辉先生。 2023 年度职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表34人，出席和授权出席职工代表34人。 司章程》及相关法律法规和规范性文件要求，公司拟进行监事事会换届选举。现 选举李叶为公司第五届公司职工代表监事，与第五届监事会监事任期一致，自公 ...