本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司经营管理需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇 江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。 租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,租金为每月 6 万元， 关联交易费用预计总额 354 万元人民币。 （二）表决和审议情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-018 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 关联关系：王鹏为公司实际控制人、副董事长 信用情况：不是失信被执行人 公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第六次临时会议审议通过了 《关于关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票 数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事王炎平、王鹏与审议事项有 关联关系，故回避表决。 公司现任独立董事 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-015 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事长王炎平因工作出差缺席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长王鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 259,961,453 股，占公司有表决权股份总数的 46.805 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-016 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议，第八届监事会第五次临时会议。 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集 资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股 票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集 资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资 报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》。 二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整 ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司关联交易及关联担保的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联交易及关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、关联租赁 根据公司经营管理需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇 江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。 租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,租金为每月 6 万元， 关联交易费用预计总额 354 万元人民币。 2、关联担保 公司拟向工商银行福州鼓楼支行申请 1 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董 事会第六次临时会议相关事项发表独立意见如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-019 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的 （二）独立董事独立意见 经认真审阅，我们认为，关联方自愿无偿为公司提供担保，符合公司经营发 展需要，符合公司及股东的利益，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在损 ...

第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-021 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有 效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合《北京证券交 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-014 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 王炎平 | 实际控制人 | 176,067,543 | 31.7006% | （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-001）。 （三） 增持措施实施结果 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 9 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发布了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于实施稳定股价方案 的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保 ...

独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、《关于 2022 年度员工年终奖金总额计提的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，本议案是公司基于实际经营情况、员工工作绩效等 多方面因素综合考虑，本次议案的实施有利于激发员工工作积极性和主动性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于 2022 年度员 工年终奖金总额计提的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定。 综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司高级管理人员薪资标准的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项是公 司基于募集资金投资项目实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-008 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外（设立子公司）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化公司的经营管理能力，加强公司绿色节能发展模式创新，从而提高公 司的核心竞争力，公司拟在宁德设立全资航运公司，注册资本为 2000 万元人民 币；为了建立集团投资平台，服务公司发展战略，帮助公司发现和培育新的利润 增长点，公司拟在上海设立全资投资公司，注册资本为 6000 万元人民币；公司 所属的全资子公司上海国电海运有限公司拟在上海市设立两家全资航运公司，注 册资本分别为 3000 万人民币。航运公司经营范围包括：海上国际货物运输代理； 从事货物及技术的进出口业务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事普通货船运 输；水路普通货船运输；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理。投资公 司的经营范围包括：实业投资，股 ...