证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-010 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项，相关程序符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 募集 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发 出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-011 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方 式，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，实际募集资 金净额为 535,280,197.63 元，到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 12 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司调整部分募集资金投资项目资金 使用细项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国航远洋 调整部分募集资金投资项目资金使用细项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股 票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 额为人民币 57,7 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-013 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 1 月 12 日由公司第八届董事会第五 次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-012 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"）签订 四份《73800 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋公司为本公司建造四艘 73,800 载重吨散货船（挂五星红旗）。本公司与海通海洋公司签订《<73800 载重吨散货 船建造合同>之补充协议》（简称"补充协议"），根据补充协议，在补充协议约定 时间内，公司有权对海通海洋公司宣布后续两艘选择船是否生效并建造。每艘船 舶的合同总金额为人民币 21,600.00 万元（含税），四艘船舶总造价为人民币 86,400.00 万元（含税），支付方式为现金支付，支付时间以建造合同为准，四艘 船舶的交船时间分别为合同生效后 22 个月、25 个月、28 个月和 31 个月内。 本次拟新建造的 73800 载重吨散货船舶在节能减排和船舶智能化方面均有 突出表现： 1、多项节能技术的应用： （1）采用低阻力线型和高效率推进系统，提高推进效率，能够满足 EEDI 第三阶段要求； （2）主机采用最新型低油耗主机； （3）对机舱节 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（》以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 【11,100】万股，并于【2022】年【12】月【15】日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，公司英 文名称：Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25 层，邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币【55,540.7453】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-004 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 262,502,107 股，占公司有表决权股份总数的 47.2630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 82,677,140 股，占公司有表决权股份总数的 14.8859%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-006 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 1 月 12 日收盘，本公司相关股东关于限售安排及自愿锁定承 诺的相关条件已触发，其持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月，到期后方 可解除锁定，具体情况如下： | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定持股 | 原锁定期截止日 | | | | | | 延长后锁定期截 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | 比例（%） | | | | | | | 止日 | | | | | | 1 | 王炎平 | 176,067,543 | 31.70 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 20 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上 海)事务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的聘请,指派许航律师、蔡澄智律师出席并见证了公司于2023年1月11日 在上海市吴淞路218号16层会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会,并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2022年12月27日在北京证券交易所公告了关于召开公司2023年 第一次临时股东大会的会议通知,由于会议召开地址信息有误,公司已于2023 年1月9日在北京证券交易所就会议通知 ...