福建国航远洋运输（集团）股份有限公司涉及仲裁公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-026 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 3 月 2 日 仲裁受理日期：2023 年 2 月 28 日 仲裁机构的名称：中国海事仲裁委员会上海总部 仲裁机构的所在地：上海市 二、有关重大仲裁事项的基本情况 （一）申请人基本信息： 姓名或名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：王炎平 仲裁代理人及所属律所：萧剀/陈昊文/李宜峰、北京市环球律师事务所上海 分所 （二）被申请人基本信息： 姓名或名称：武昌船舶重工集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姜涛 仲裁代理人及所属律所：暂无、暂无 （三）纠纷起因及基本案情： （四）仲裁的请求及依据： 仲裁请求 1. 请求确认申请人向被申请人发送的后续五艘船选择建造的通知有效， 申请人保留向被申请人主张赔偿损失的权利； 2 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥1,158,239,267.20 for the year 2022, a decrease of 19.49% compared to ¥1,438,655,898.82 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥187,777,197.44, down 48.96% from ¥367,901,653.87 in the prior year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥182,039,136.27, reflecting a decline of 49.67% year-over-year[4] Assets and Equity - The company's total assets increased by 3.85% to ¥2,579,797,594.62 from ¥2,484,158,408.80 at the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company surged by 102.72% to ¥1,420,415,875.14, compared to ¥700,678,300.06 at the start of the period[5] Market Conditions - The average Baltic Dry Index (BDI) for the year was 1934 points, a decrease of 34.3% year-over-year, indicating a sluggish shipping market[7] Operational Costs - The company undertook maintenance for 9 vessels during the year, significantly increasing repair costs[8] - Fuel oil prices rose sharply, contributing to increased operating costs for the company[8] Capital Raising and Caution - The company raised ¥535,280,197.63 through a public stock issuance on the Beijing Stock Exchange during the reporting period[8] - Investors are advised to exercise caution as the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-023 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件和通讯方式 发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 第八届董事会第六次临时会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （ht ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-022 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议，于 2023 年 2 月 2 日在北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》。经 事后审核，部分议案内容需要进行更正，具体内容如下: 更正前： （三） 审议通过《关于变更新设航运公司的投资主体的议案》 1.议案内容： 公司原计划由全资子公司上海国电海运有限公司作为股东在上海设立航运 公司，注册资本为 2000 万人民币，现根据公司实际经营情况，拟变更新设航运 公司的投资主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司。 …… （四） 审议通过《关于向工商银行 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-024 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外（设立子公司）投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司原计划由全资子公司上海国电海运有限公司作为股东在上海设立航运 公司，注册资本为 3000 万人民币，现根据公司实际经营情况，拟变更新设航运 公司的投资主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司。航运公司经营范围 包括：海上国际货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；从事普通货船运输；水路普通货船运输；无船承运业务；国内船 舶代理；国际船舶代理。投资公司的经营范围包括：实业投资，股权投资（不含 限制项目）；创业投资业务，投资管理，资产管理，投资咨询以及法律法规允许 的其他投资业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向工商银行福州鼓楼支行申请 1 亿元人民币综合授信，期限 1 年，该 笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。本次授信以公司持有的国远 6 轮、 国远 86 轮及国远 88 轮提供抵押担保；由公司下属全资子公司上海国电海运有限 公司提供连带责任担保；由福建国航远洋投资实业有限公司提供连带责任担保； 由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的 合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和 担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 （二）表决和审议情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-017 2023 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第六 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-020 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以邮件和通讯方式 发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 详 见 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，其中： （1）2023年1月30日，本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责 任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排，网络投票的具体时 间为2023年1月30日15:00—2023年1月31日15:00。 国浩律师（上海）事务所 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 聘请，指派许航律师、蔡澄智律师出席并见证了公司于2023年1月31日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的公司2023年第二次临时股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司经营管理需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇 江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。 租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,租金为每月 6 万元， 关联交易费用预计总额 354 万元人民币。 （二）表决和审议情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-018 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 关联关系：王鹏为公司实际控制人、副董事长 信用情况：不是失信被执行人 公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第六次临时会议审议通过了 《关于关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票 数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事王炎平、王鹏与审议事项有 关联关系，故回避表决。 公司现任独立董事 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-015 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事长王炎平因工作出差缺席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长王鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 259,961,453 股，占公司有表决权股份总数的 46.805 ...