证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司福州办公室会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件和通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席毛祥友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-093 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-095 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-110 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理办法》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理 水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-108 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《内幕信息知情人管理制度》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-113 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、高级管理人 员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下责任： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管 理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作； 协调本公司与子公司间的有关工作； （三） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-090 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按 ...