福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公 司国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试 验区分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业 务由公司提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之 外，融资业务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请融资的议案》，上述议 案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-122 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同 （四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属 子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同 及补充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》，详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《签订重要合同的公告》（公告编 号：2024-001） 名称：芜湖造船厂有限公司 住所： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-123 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于〈福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有 关事宜的议案》，关联董事、监事已回避表决，同意公司实施 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本员工持股计划的相 关事宜，具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日及 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-117 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于调 整子公司董监高及法人的议案》，该议案无需股东会审议。 为了进一步整合资源，优化内部管理结构，公司拟对已设立的子公司的法 定代表人及董监高进行如下调整： | 子公司名称 | 法定代表人及董监高 | 拟调整法定代表人及董监高 | | --- | --- | --- | | 国航海洋（海南） | 执行董事、经理：王炎平 | 执行董事、经理：王炎平 | | 能源科技有限公司 | 监事：欧阳传发 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：许新明 | | | 上海福建国航远洋 | 执行董事、经理：张庆胜 | 执行董事、经理：张庆胜 | | 船舶管理有限公司 | 监事：梁燕来 | | | 上海国远绿能航运 | 法定代表人、执行董事：王鹏 | 法定代表人、执行董事：傅兰耀 | | 科技有限公司 | 经理：傅兰耀 | 经理：傅兰耀 | | | 监事：张庆胜 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：曹翔 | | 二、 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-119 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司福州办公室会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件和通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席毛祥友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-093 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-095 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二 ...