证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-103 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 6 月 27 日由公司第八届董事会第五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-102 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行 股票的实质性条件。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 无 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码:833171 证券简称:国航远洋 公告编号:2024-099 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"国航远洋") 于 2024 年 6 月 11 目收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对福建国 航远洋运输(集团)股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 031 号),公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 8.91 亿元,较 2022 年度减少 23.10%,较 2021 年度 减少 38.08%。分产品看,航运业务收入 8.64亿元,同比下降 24.03%;船用配件 物料贸易收入 745.74 万元,同比下降 22.76%;燃料油贸易收入 725.64 万元,同 比增加 1.396.60%;船舶管理收入 1.129.11 万元,同比 ...

二、是否构成关联交易 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请人民币 6,000 万元综合授 信。本次贷款由王炎平提供个人连带责任担保；经上海国电海运有限公司 100% 股东同意，本次贷款以公司下属全资子公司上海国电海运有限公司持有的国远 7 轮及房产提供抵押担保。以上抵押、保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。 该笔贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股 东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用， 借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公 司与贷款银行协商确定。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-098 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-096 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公 告。 （一）审议通过《关于向兴业银行福州东街支 ...

公司拟向厦门国际银行福州分行申请人民币 15,120 万元固贷授信，贷款期 限 10 年。本次贷款以公司新造的 73800 载重吨散货船提供抵押担保；由公司实 控人王炎平提供个人连带责任担保；经上海国电海运有限公司 100%股东同意， 本次贷款由公司下属全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保。以上 抵押、保证、担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》第四项 议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用，借款的期限、利率、担 保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 二、是否构成关联交易 全资子公司上海国电海运有限公司为本公司提供担保不构成关联交易。 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议和披露。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-097 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司向厦门国际银行福州分行 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-094 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年半年度 （一）业绩预测期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预计情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 归属于上市公司股东的净 | 6000～8000 | 1,651.68 | | 利润 | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 2024 年开年以来，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）所在行业逐步企稳复苏，公司管理团队及时把握外贸航运市场机会，对内 采取降本增效等措施，通过合理布局经营策略，公司业绩较 2023 年同期有较大 业绩预测公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步测算数据，未经 会计师 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-093 船舶种类：散货船 总吨：45276 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"干散货 船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 6 艘 6-8 万吨级新造干散货运输船舶"， 实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘新造 7.6 万吨的散货船（"国远 701"）的实施主体 为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦绿能"），该船 舶于 2024 年 5 月 8 日取得上海海事局颁发的《船舶所有权登记证书》，公司已在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露上述信息，国远 701 已于 2024 年 5 月 13 日正式首航。 第二艘新造 7.6 万吨的散货船（"国远 702 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-091 2024 年 6 月 7 日，新设公司在中国（天津）自由贸易试验区完成相应工商 登记手续，并取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执 照》。 二、工商登记情况 公司名称：国航远洋（天津）新能源发展有限公司 统一社会信用代码：91120118MADLRDGL6K 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商 秘自贸 10414 号） 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于对外投资（新 设新能源加注仓储公司）的议案》，根据国家提出的 2030 年"碳达峰"与 2060 年"碳中和"目标，公司将"双碳"战略结合 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 031 号）（以下 简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（国航远洋）董事会、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 8.91 亿元，较 2022 年度减少 23.10%，较 2021 年 度减少 38.08%。分产品看，航运业务收入 8.64 亿元，同比下降 24.03%；船用配 件物料贸易收入 745.74 万元，同 ...