福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 证券简称：国航远洋 证券代码：833171 公告编号：2025-020 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航 远洋"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指 引》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）董事会负责拟定本员工持股计划草案，公司实施本员工持股计划前， 应通过不限于职工代表大会的民主方式征求员工意见。 第二章 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-022 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 261,095,070 股，占公司有表决权股份总数的 47.0096%。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,739,797 股，占公司有表决权股份总数的 14.8971%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：国航远洋 证券代码：833171 公告编号：2025-019 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年一月 1 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 2 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工 持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、 ...

两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司上海国电海运有限公司（以下简称"上海国电"）和国航远 洋海运（天津）有限公司（以下简称"国航远洋天津"）拟分别和民生金融租赁 股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司（以下简称"民生航 昌"）开展融资租赁业务，标的物为"国远 26""国远 28""国远 32"三艘船 舶，具体情况如下： （1）上海国电以"国远 26"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业务，租赁 本金为人民币 8800 万 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 (1)2025年1月14日,本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责 任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排,网络投票的具体时 间为2025年1月14日15:00至2025年1月15日15:00。 (2) 本次股东大会现场会议于2025年1月15日15:00在上海市吴淞路218号16 层会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律 师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 席并见证了公司于2025年1月15日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2025 年第一次 ...

两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-012 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司上海国电海运有限公司（以下简称"上海国电"）和国航 远洋海运（天津）有限公司（以下简称"国航远洋天津"）拟分别和民生金融租 赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司（以下简称"民生 航昌"）开展融资租赁业务，标的物为"国远 26""国远 28""国远 32"三艘船 舶，具体情况如下： （1）上海国电以"国远 26"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业务， 租赁本金为人民币 8,800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （2）国航远洋天津以"国远 28"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业 务，租赁本金为人民币 8,800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （3）国航远洋天津以"国远 32"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业 务，租赁本 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-016 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以通讯方 式发出 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 29 票。 3.回避表决情况：毛祥友等 29 名职工代表参与 2025 年员工持股计划（以下 简称"本 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-025 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定》（北证监管执行函〔2025〕3 号） 收到日期：2025 年 1 月 15 日 涉嫌违规事项类别： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司 上市公司或其子公司 上市公司 王炎平 控股股东/实际控制人 董事长 总裁 薛勇 董监高 财务总监 何志强 董监高 董事会秘书 （涉嫌）违规主体及任职情况： 生效日期：2025 年 1 月 15 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 信息披露违规 （一）涉嫌违规事实： 根据中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《行政监管措施决定书》 （〔2024〕104 号、〔2024〕105 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-014 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.回避表决情况 关联监事毛祥友、欧阳传发回避表决。 3.议案表决结果： 二、议案审议情况 （一）审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-015 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 1 月 15 日由公司第八届董事会第 六次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...