国浩律师(上海)事务所 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 席并见证了公司于2024年12月13日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第五次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年11月28日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2024年第五次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席 会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查,本次股 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-211 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 具体内 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company participated in an offline investor communication event organized by Dongwu Securities and Guojin Securities on December 12, 2024 [2][4] - Attendees included various securities firms and investment funds, with the company represented by Secretary of the Board, Mr. He Zhiqiang [3] Group 2: 2024 New Ship Delivery and Operating Conditions - As of November 2024, the company has delivered 5 new ships, each with a deadweight tonnage of 70,000 tons [4] - The Ministry of Transport reported a waterway freight volume of 7.16 billion tons in the first three quarters, a year-on-year increase of 4.8% [4] - The coastal bulk cargo composite freight index rose by 6.4% to 1135.75 points as of November 29, with a month average of 1107.12 points, reflecting a 7.3% increase [4] Group 3: 2025 Business Development Plan - The company aims to enhance its green low-carbon strategy in 2025, targeting a fleet of green low-carbon vessels to reach nearly 50% of its total capacity [5] - According to Fitch Ratings, the global shipping industry is expected to maintain stable growth in 2025 due to factors like global trade growth and supply chain optimization [5] - The company plans to increase investments in green shipping and digital smart vessel management to gain a competitive edge in the coming years [5] Group 4: Market Value Management Initiatives - In response to the CSRC's guidelines on market value management, the company will focus on enhancing operational efficiency and profitability [6] - In 2023, the company distributed cash dividends totaling 55,540,745.30 yuan and completed a share buyback plan using its own funds [6] - The company aims to improve its governance structure and establish long-term incentive mechanisms to enhance overall value [6]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-210 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 263,631,729 股，占公司有表决权股份总数的 47.4664%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,232,456 股，占公司有表决权股份总数的 15.5260%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-217 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 12 日 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 2024 年是公司开启绿色低碳战略转型的一年，2025 年公司继续践行航运绿 色可持续发展战略，将迎来更多新型绿色低碳船舶的交付，使得公司绿色低碳船 舶运力占比接近 50%。全球三大国际评级机构之一惠誉国际的报告中指出，随着 全球贸易的持续增长、供应链恢复与优化、技术进步与环境政策等主要因素的助 推，2025 年全球航运业将会维持景气稳定的预期。在此背景下，公司加大对绿 色航运、数字化智能船舶管理的投入，加快公司在航运业的转型升级，将会在未 来几年的竞争中占据优势。 3、证监会发布了《上市公司监管指引第 10 号——市 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十条 董事会制定董事 | 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会 | | 会议事规则，明确董事会的职 | 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事 | | 责，以及董事会召集、召开、表 | 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。 | | 决等程序，规范董事会运作机 | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发 | | 制，报股东大会批准，并作为章 | 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。 | | 程附件。 | 董事会专门委员和成员全部由董事组成；其中审计委员会 | | | 设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其成员为 | | | 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数 | | | 且至少一名独立董事为会计专业人士；薪酬与考核委员会 | | | 独立董事应占多数，设主任委员（召集人）一名，由独立 | | | 董事担任；提名委员会独立董事应占多数，设主任委员（召 | | | 集人）一名，由独立董事担任；战略与可持续发展委员会 | | | 成员至少包括一名独立董事，设主任委员（召集人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-215 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 福建监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司采取责令 改正措施的决定及相关责任主体采取出具警示函措施的决定（〔2024〕104、105、 106、107 号） 收到日期：2024 年 12 月 12 日 生效日期：2024 年 12 月 11 日 作出主体：中国证监会及其派出机构福建监管局 措施类别：行政监管措施责令改正措施及警示函 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 王炎平 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 总裁 | | 薛勇 | 董监高 | 财务总监 | | 何志强 | 董监高 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-211 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中: (1) 2024年12月12日,本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限 责任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排,网络投票的具体 时间为2024年12月12日15:00至2024年12月13日15:00。 (2) 本次股东大会现场会议于2024年12月13日15:00在上海市吴淞路218号 16层会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所 律师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-216 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 13 日由公司第八届董事会第三 十次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...