证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-077 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以以电子邮件和通 讯方式发出 5.会议主持人：王炎平 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总裁王炎平先生对公司2023年整体经营管理情况和2024年的工作计划 做了具体汇报，并 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-056 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派的说明的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利， 不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 248.38 万元，母公司 2023 年度实现净利润 13,253.75 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 23,096.98 万元，母公司报表未分配利润 34,977.68 万元，母公司资本公积余额为 53,070.45 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，经审计后的公司资产总计为 225，878.85 万元， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-052 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各 类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司收到政府补贴资金的公告 国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称"公司"）是福建国航远洋运输 (集团)股份有限公司隶属全资子公司，根据《天津市人民政府办公厅关于印发天 津市促进港产城高质量融合发展政策措施的通知》(津政办规[2023]7号)，《市 交通运输委市财政局关于印发天津市促进港产城高质量融合发展政策措施四项配 套实施细则的通知》（津交发[2023]142号）等文件，公司于2024年04月24日收 到鼓励航运企业落户奖励200.00万元，鼓励航运企业扩大运力规模奖励 2430.4988万元。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.31 | 175000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | 23 | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 23 | 833171 | 国航远洋 | 4.8 | 120000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 835438 | 戈碧迦 | 16.63 | 110000 | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 23 | | | | | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 22 | 832978 | 开特股份 | 6.33 | 171000 | 华源证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | | | | | | | 司湖北分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国投证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 22 | 833171 | 国航远洋 | 3.3 | 120000 | 司上海黄浦区中山东 | 司上海漕溪北路证券 | | | | | | | 二路证券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 浙商证券股份有限公 | | 22 | 870508 | 丰安股份 | 7.68 | 100000 | 司浦江和平南路证券 | 司浦江和平南路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 16 | 831152 | 昆工科技 | 7.5 | 405417 | 司广东深圳彩田路营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2024-04- 16 | 832978 | 开特股份 | 6.5 | 160000 | 司武汉新华路证券营 | 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 16 | 833171 | 国航远洋 | 4.5 | 110000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 873679 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 15 | 831152 | 昆工科技 | 8.18 | 200000 | 司广东深圳彩田路营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 15 | 832978 | 开特股份 | 6.76 | 170000 | 司武汉新华路证券营 | 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | | | | | 国盛证券有限责任公 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 833575 | 康乐卫士 | 19.7 | 3000000 | 司南昌世贸路营业部 | 限公司南昌北京东路 | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 国投 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-048 一、合作概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远洋"） 于2024年1月12日召开第八届董事会第十七次临时会议审议并通过了《关于拟开 展融资租赁业务暨关联担保的议案》，董事会审议上述议案前，公司已将相关 材料递交独立董事审阅，独立董事召开第四次专门会议，应出席3名独立董事， 实际出席3名独立董事，全体独立董事审议通过上述关联担保事项，并同意将议 案提交公司董事会审议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）发布《提供担保暨关联交易的公告》（2024-010）。公司利用融资 租赁方式开展融资，该融资方式有利于拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力 。上述融资租赁业务属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023年第 六次临时股东大会决议》第四项议案项下的融资计划内，和上述业务相关的租 赁利率、租金及支付方式、费用等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁 合同为准。 二、进展情况 2024年4月10日，公司与国银金融租赁股份有限公司下属全资子公司深圳前海 鹏程十五号租赁有限公司签署《 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（设立香港子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-044 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十次临时会议：审议通过《关于在香 港设立子公司的议案》， 决议通过在香港全资子公司国电海运（香港）有限公司 （简称"香港国电"）下设立四家全资子公司。 新设的四家香港全资子公司的注册资金均为 10 万美元，由香港国电 100% 控股。新设公司的经营范围同香港国电，均为航运业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不 ...