证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-197 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 方实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | 购买原材料、 | 购买运输服务、接 | 66,500,000.00 | 24,094,239.42 | 在船货适配的情况下， | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 预计关联方将向公司提 | | 接受劳务 | | | | 供运力以保障公司客户 | | | | | | 的货物运输。 | | | 提供运输服务、船 | 81,500,000.00 | 28, ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-195 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件及通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第八届监事会第十八次临时会议决议 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-201 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 根据 2025 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 28.9948 亿元， 其中：新增银行及其他金融机构融资额度人民币 27.4948 亿元，商业票据贴现或福费 廷额度人民币 1.5 亿元。 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控 股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或其他融资额度人 民币 27.4948 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现或 福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。 授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2024 年 1 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产（国远 9 散货船）的进展公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-204 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、审议情况 2024 年 11 月 27 日，公司全资子公司上海国电海运有限公司所属的"国远 9" 轮，通过浙江拍船网航运交易股份有限公司（网站简称为"拍船网"）出售成功， 起拍价为人民币 2,780 万元，最终成交价为人民币 3,070 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上 ...

实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议和披露。 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通 过《关于向兴业银行福州东街支行申请授信的议案》，同意公司向兴业银行股份 有限公司福州东街支行申请人民币 14,000 万元综合授信，本次贷款以公司持有 的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限公司和上海福建国航远洋运输有 限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个人连带责任担保。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-200 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 第八届董事会第二十九次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-196 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 27 日由公司第八届董事会第二 十九次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（ ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-203 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 11 月 27 日，公司已披露签署 的建造合同有十四艘，另有六艘选择船合同，均为 7-8 万吨级干散货船舶，目前 已取得所有权证的船舶有五艘；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推 进自有船队的运力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，如国电 7 在 8 月份改造后 已投入外贸航线，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生效的减排规则以及欧 盟碳税的要求。 根据集团总体运力部署策略，公司在今年已通过出售 "国远 9"和"国电 36"散货船、拆解"国远 6"的议案，船舶出售或拆解价格根据二手船市场来定 价，授权管理层办理船舶出售或拆解的谈判及合同签署等事项。 根据公司总体运力部署策略 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国航远洋预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | 年与关联 2024 | | 预计金额与上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方实际发生金 | | 金额差异较大的原因（如 | | | 别 | 容 | | 发生金额 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-192 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 265,277,977 股，占公司有表决权股份总数的 47.7628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总 数 85,242,407 股，占公司有表决权股份总数的 15.3477%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （三）公司董事、监事 ...