证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-035 （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公 司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加相 应可持续发展管理职责等内容，相应制定《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》，原《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。 战略与可持续发展委员会的具体职责包括： （一）对公司 ...

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-028 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的公告。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-036 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会战略与可 持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 3 月 1 日第八届董事会第十九次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展委员会职责，提高重大投资决策效益和决策质量，提升公司可 持续发展管理水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-026 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： 三、募集资金专户销户情况 本次销户公司在兴业银行福州东街支行开设的募集资金专用账户的账户余 额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024 年 2 月 26 日完成募集 资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业证券股份有限公 司、兴业银行福州东街支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，募集资金净额为 535,280,197.63 元， 到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 二 ...

一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2021 年 12 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次临时会议审议并通过了《关 于在上海市临港新片区设立船舶管理公司的议案》，2022 年 6 月 22 日，公司全 资子公司上海国梦绿能船舶管理有限公司在上海市临港新片区设立。2023 年 7 月 11 日国航远洋披露《关于全资子公司变更名称、经营范围等工商信息的公告》， 上海国梦绿能船舶管理有限公司因业务开展需要，更名为国梦绿能（上海）航运 有限公司，并对经营范围、注册地址及法定代表人信息进行了变更。 为了满足全资子公司的发展需求，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董 事会第十八次临时会议，审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有 限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金对全资子公司国梦绿能（上海）航运 有限公司（以下简称"国梦航运"）进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人 民币 1 亿元整。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-025 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-021 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年年度业 绩预告公告 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 216.01 | 18,810.33 | -98.85% | | 东的净利润 | | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：上年同期 为 18,236.53万元，报告期内预计为-1,463.59 万元，较上年同期预计下降比例 为108.03%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 2023 年，国内外干散货运输市场供需基本面转弱是影响公司经营业绩的主 要因素。一方面受全球经济恢复不及预期影响，干散货大宗商品航运需求欠佳， 整体运价以低位运行为主；另一方面，航运企业在低运价高油价的市场情况下， 运营成本压力较大。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-022 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年年度业 绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 884,050,955.41 | 1,158,385,491.59 | -23.68% | | 归属于上市公司股 | 2,160,072.51 | 188,103,348.17 | -98.85% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | -14,635,868.29 | 182,365,287.00 | -108.03% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.0039 | 0.4233 | -99.08% | | 加权平均净资产收 | 0.16% | 23.72% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | -1.07% | 22.99% | - | | 益率%（扣非后） | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-020 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议：审议通过《关于在 天津设立全资子公司的议案》，决议通过福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司在天津设立全资子公司，注册资本为人民币 5,000 万元。 2024 年 1 月 3 日国航远洋发布《关于全资子公司完成地址、经营范围等工 商信息变更的公告》公告；其中，国航远洋海运（天津）有限公司已完成股东变 更，股东由福建国航远洋运输（集团）股份有限公司变更为上海国电海运有限公 司。 为了满足全资子公司的发展需求，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董 事会第十八次临时会议，审议通过《关于国航远洋海运（天津）有限公司增资的 议案》，福建国航远 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-019 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》等相关规定，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次 临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能 源散货船）的议案》。 二、 合同对手方情况 名称：芜湖造船厂有限公司 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同 （四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属 子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同 及补充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司或其指定 公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载 ...