证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-180 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年 是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》，详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《签订重要合同的公告》（公告编 号：2024-001） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 二、 合同对手方情况 （二） 审 ...

上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》等相关规定进行审议及披露。为了顺利开展各项工作， 加强对新设控股公司的管理，委派下列人员担任新设控股公司的董监高： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-186 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派或调整子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、新设控股子公司委派董监高基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通 过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，该议案无需股东大会审议。公司 拟和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合资设立海上高速直 航公司，注册资本为 5,000 万元，其中国航远洋持股 65%，文旅集团持股 35%。 第八届董事会第二十八次临时会议决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 | 公司 | 持股比例 | 董事长 | 董事 | 经理 | 财务 | | --- | - ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-182 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件 要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行 股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 4 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-183 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善利润分配政策，以及持续稳定地回报投资者，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上，为加强投资 者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明性和可操作性，同时维护投资者的合法权益， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益，特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，公 司着眼于长期可持续发展，在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要的基础上，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第二十八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件修订说明的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-172 公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、 摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容详见公司于北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度公司向特定对象发行股票募集 说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-177）《2024 年度公司向特定对象发行股 票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-179）《2024 年度公司向特 定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-178） 《2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告》（公告编号：2024-182）等，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-178 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 一、本次募集资金使用计划 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目 的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）低碳智能船舶购置项目 1、项目概述 为进一步改善公司船队结构、提高自有船舶运力和扩张主营业务规模，通过规模 优势提升公司船队的核心竞争力，增强公司在水上运输行业中的竞争优势，公司本次 募集资金投资项目计划购置2艘巴拿马型干散货运输船舶及2艘 ...

我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司") 截至 2024年10月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远洋公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为,后附的 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2024-177 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （草案） （修订稿） 二〇二四年十一月 （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时 会议审 ...