证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-036 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会战略与可 持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 3 月 1 日第八届董事会第十九次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展委员会职责，提高重大投资决策效益和决策质量，提升公司可 持续发展管理水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国航 远洋变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开 发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集 资金总额为人民币 57,720.0 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-035 （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公 司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加相 应可持续发展管理职责等内容，相应制定《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》，原《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。 战略与可持续发展委员会的具体职责包括： （一）对公司 ...

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-028 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的公告。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-033 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事郑俊龙先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 郑俊龙先生因个人原因辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-037 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 3 月 1 日由公司第八届董事会第十九 次临时会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-031 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 27 日收到董事朱万琦先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 朱万琦先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-034 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海国电海运有限公司（简称"上海国电"）拟 使用自有资金对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港国电"）进行 增资 4500 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关 于上海国电对国电海运（香港）有限公司增资的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： 三、募集资金专户销户情况 本次销户公司在兴业银行福州东街支行开设的募集资金专用账户的账户余 额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024 年 2 月 26 日完成募集 资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业证券股份有限公 司、兴业银行福州东街支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，募集资金净额为 535,280,197.63 元， 到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 二 ...

一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2021 年 12 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次临时会议审议并通过了《关 于在上海市临港新片区设立船舶管理公司的议案》，2022 年 6 月 22 日，公司全 资子公司上海国梦绿能船舶管理有限公司在上海市临港新片区设立。2023 年 7 月 11 日国航远洋披露《关于全资子公司变更名称、经营范围等工商信息的公告》， 上海国梦绿能船舶管理有限公司因业务开展需要，更名为国梦绿能（上海）航运 有限公司，并对经营范围、注册地址及法定代表人信息进行了变更。 为了满足全资子公司的发展需求，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董 事会第十八次临时会议，审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有 限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金对全资子公司国梦绿能（上海）航运 有限公司（以下简称"国梦航运"）进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人 民币 1 亿元整。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-025 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公 ...