本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-139 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制 度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益。 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金的使用 和管理，提高募集资 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-129 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 （二）会议出席情况 布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司<2023 年第三季度报告>》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司利润分配管理制 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-141 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分 红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护 投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可 持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-145 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司提名委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关法律法规设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-138 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、行政法规、规范性文件 以及《福建国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-148 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-135 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会秘书工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-134 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益 ...

会工作细则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-144 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司薪酬与考核委员 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对董事、高级管理人员的薪酬和考核进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 本制度经公司 2023 年 1 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-140 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司对外担保管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文 件及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...