证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用 ...

关于修改公司股票回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 受益于北交所政策利好，公司大幅修复估值：11月24日公司股票收盘价3.99 元，当周（11 月 20 日-11 月 24 日）总成交金额为 2.69 亿元；2023 年 11 月 27 日，公司股票当日上涨幅度为 11.53%，成交总金额为 1.7 亿元，收盘价达到 4.45 元。为了继续推进公司的股份回购工作，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第 八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修改公司股票回购价格上限的 议案》，该议案无需股东大会审议。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林 跃武、江启发对本议案发表 ...

3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以通讯及邮件方式发 出 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-161 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-172 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资(设立天津子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议：审议通过 《关于在天津设立全资子公司的议案》，决议通过公司在天津设立全资子公司。 新设公司的注册资金为 5000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的拟命名为：国航远洋海运（天津）有限公司，新设公司经营范围：许可项 目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；水上运输设备零配件销 售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无 ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司预计 2024 年度日常性关 联交易的核査意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额（1-10 月） | 原因（如有） | | | 购买运输服务、 | 16,500,00 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-164 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号2-9 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

关于委派子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于委派子 公司董监高的议案》，该议案无需股东大会审议。 公司上市至今集团内部已新设 2 家全资子公司，1 家控股公司和 1 家参股公 司，上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》 等相关规定进行审议及披露。 为了顺利开展各项工作，加强对新设参控股公司的管理，委派下列人员担任 各参控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事 | 监事 | 高级管 | 财务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 理人员 | 负责人 | | 创绿能（上 海）海洋科 | 福建国航远洋运输 （集团）股份有限 | 王炎平（执 | 欧阳传 | - | 伊广宇 | | | | 行董事） | 发 | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-162 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | | 购买运输服务、接 | 16,500,000.00 | 4,188,535.70 | 预计将增加人力资源服 | | 购买原材料、 | 受劳务 | | | 务费购买金额，预计天 | | 燃料和动力、 | | | | 津国能海运有限公司为 | | 接受劳务 | | | | 公司提供的运输服务较 | | | | | | 2023 年有所增加 | | | 提供运输 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-165 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四 份《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四 艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支 付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。同时本公司或下属子公司拟与芜 湖船厂签订《<89000 载重吨散货船建造合同>之补充协议》（简称"补充协议"）， 根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船 是否生效并建造。 本次拟建造的 89000 载重吨散货船舶在以下几个方面有突出表现： 1、经济指标优秀：通过将 89000 载重吨散货船与目前市场上的 82000 和 85000 载重吨船的经济数据进行比较，在多 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...