国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年11月10日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2023年第五次临时股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表 法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年10月26日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2023年第五次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-152 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 262,134,692 股，占公司有表决权股份总数的 47.1968%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 258,794,797 股，占公司有表决权股份总数的 46.5955%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）国航远洋为全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署《合作协 议》提供关联担保 1、关联担保概述 2、表决和审议情况 2023 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了 《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作协议>暨关联担保的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联担保为公司为 全资子公司履约作担保，不涉及董 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-156 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于为全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于建立优势互补、合作共赢的长期稳定关系，福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 拟和位于印度尼西亚中加省的 PT NEMOASIA 公司签署《合作协议》。公司为 全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署上述《合作协议》提供担保， 保证 CENTURY MARITIME LIMITED 对《合作协议》的正常履行 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过 了《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作协议>暨关联 担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联担 保为公司为全资子公司履约作担保，不涉及董事关联交易，董事无需回 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 （A 股）【11,100】万股，并于【2022】年【12】月【15】日在北京证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，公司英 文名称：Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25 层（自贸试验区内），邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币【55,540.7453】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-155 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作 协议>暨关联担保的议案》 1.议案内容： 具 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-150 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-151 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 4.6 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 3.70 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-149 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-139 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制 度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益。 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金的使用 和管理，提高募集资 ...