证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-145 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司提名委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关法律法规设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-129 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 （二）会议出席情况 布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司<2023 年第三季度报告>》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-142 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构通过系统化和规范化 的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-143 第一章 总则 第一条 为强化福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 委员任期届满前，除非出现法律法 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-128 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件和通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王炎平先生 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-131 | 决议； | | | --- | --- | | (十二)公司拟决定其股票不再北交所交 | | | 易，或者转而申请在其他交易所交易或转让； | | | (十三)独立董事认为有可能损害中小股 | | | 东合法权益的事项； | | | (十四)有关法律法规、部门规章、规范 | | | 性文件、北交所业务规则及公司章程规定的 | | | 其他事项。 | | | 第一百二十一条 公司应当为独立董事行使 | 第一百二十一条 公司董事会下设战略、审 | | 职权提供必要的条件，保证独立董事享有与 | 计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事应 | | 其他董事同等的知情权，不得拒绝、阻碍或 | 当在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中 | | 隐瞒，不得干预其独立行使职权。 | 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 | | | 有 1 名独立董事是会计专业人士。 | | | 公司应当为独立董事行使职权提供必要 | | | 的条件，保证独立董事享有与其他董事同等 | | | 的知情权，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 | | | 预其独立行使职权。 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-136 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联交易管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称公司或 本公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《上市公司独立董事管理 办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司利润分配管理制 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-141 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分 红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护 投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可 持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-138 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、行政法规、规范性文件 以及《福建国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-133 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围 ...