（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-089 二、组织架构调整对公司的影响 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 《关于公司内部组织架构调整的议案》，公司对现有组织架构进行调整，调整后 公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 京 办 事 处 审 计 部 法 律 商 务 部 科 创 事 业 部 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 本次组织架构调整是为适应公司发展战略而进行，通过优化部门架构、集中 优势资源，将专注于绿色低碳、新能源研发的绿色智能航运研发中心与专注于信 息化、数字化建 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-090 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派子公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于委派香港 国航远洋船舶管理有限公司高级管理人员的议案》，该议案无需股东大会审议。 香港国航远洋船舶管理有限公司（简称"香港船管"）成立于 2020 年，为 上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司， 隶属于公司，是公司致力于 打造中国第一家由中资创立并运营的邮轮管理公司，培养第一批完全由中国人组 成的邮轮管理团队，公司拥有一支专业的船舶管理队伍，管理人员 100％持有船 长、轮机长证书，并具有 15 年以上丰富的航海实践经验及船舶管理经验。公司 参照国际邮轮管理的成熟经验和做法，逐步形成一套科学、高效、安全并适合公 司经营和发展的邮轮管理系统。公司所管的国民 ...

对外投资（新设新能源加注仓储公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：审议通过 《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》， 决定在天津设立全资子 公司（新能源加注仓储公司）。 新设子公司的注册资金为 2000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的经营范围暂定为：危险化学品仓储，危险化学品经营，新能源技术研发，货物 进出口，技术进出口，船舶港口服务，化工产品销售（不含许可类化工产品）， 国际货物运输代理，国内货物运输代理，水路危险货物运输；水路普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 外派下述人员担任该公司董监高： 执行董事兼总经理：周金平 监事：欧阳传发 财务负责人：伊广 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 5 月 31 日，公司已披露且建造 合同已生效的船舶共十艘，均为 7-8 万吨级干散货船舶，并已于 2024 年 5 月交 付第一艘新船；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推进自有船队的运 力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生 效的减排规则以及欧盟碳税的要求。 公司船舶"国远 9"轮建造于 1994 年，已使用 30 年，相比近年新造船舶该 船舶能耗较大，经营成本较高，因此根据集团总体运力部署策略，拟出售集团所 属的"国远 9"散货船，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理 船舶出售及合同签署等事项。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出 ...

一、交易概况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 5 月 31 日，公司已披露且建造 合同已生效的船舶共十艘，均为 7-8 万吨级干散货船舶，并已于 2024 年 5 月交 付第一艘新船；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推进自有船队的运 力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生 效的减排规则以及欧盟碳税的要求。 公司船舶"国远 9"轮建造于 1994 年，已使用 30 年，相比近年新造船舶该 船舶能耗较大，经营成本较高，因此根据集团总体运力部署策略，拟出售集团所 属的"国远 9"散货船，船舶出售价格根据二手船市场来定价，授权管理层办理 船舶出售及合同签署等事项。 （二）是否构成重大资产重 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-090 二、备查文件目录 第八届董事第二十一次临时会议决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开公司第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于委派香港 国航远洋船舶管理有限公司高级管理人员的议案》，该议案无需股东大会审议。 香港国航远洋船舶管理有限公司（简称"香港船管"）成立于 2020 年，为 上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司， 隶属于公司，是公司致力于 打造中国第一家由中资创立并运营的邮轮管理公司，培养第一批完全由中国人组 成的邮轮管理团队，公司拥有一支专业的船舶管理队伍，管理人员 100％持有船 长、轮机长证书，并具有 15 年以上丰富的航海实践经验及船舶管理经验。公司 参照国际邮轮管理的成熟经验和做法，逐步形成一套科学、高效、安全并适合公 司经营和发展的邮 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（新设新能源加注仓储公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 根据国家提出的 2030 年"碳达峰"与 2060 年"碳中和"目标，公司将"双碳" 战略结合行业实际，考虑到集团已经签署了数艘新能源船舶的建造合同，并且以 甲醇为主的新能源船舶是替代传统燃料的发展方向，决定在天津滨海保税区成立 一家以经营新能源仓储和海上加注业务为主的公司。用于船用甲醇的运输、储存 和船舶的加注等业务。并且公司后续将建立安全生产体系制度。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：审议通过 《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》， 决定在天津设立全资子 公司（新能源加注仓储公司）。 新设子公司的注册资金为 2000 万人民币，由国航远洋 100% ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-089 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为适应公司发展战略而进行，通过优化部门架构、集中 优势资源，将专注于绿色低碳、新能源研发的绿色智能航运研发中心与专注于信 息化、数字化建设的 IT 中心进行合并，设立集团科创事业部。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 《关于公司内部组织架构调整的议案》，公司对现有组织架构进行调整，调整后 公司组织架构如下： 股东大会 副总裁 监事会 董事会秘书 董事会 董事会办公室 总裁 航 运 管 理 部 总裁助理/总监 战 略 投 资 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 证 券 管 理 部 物 资 供 应 部 安全 技术 监督 部 北 京 办 事 处 审 计 部 法 律 商 务 部 科 创 事 业 部 战略与可持续发展委 ...